/ miércoles 13 de febrero de 2019

Juez deja en la congeladora cuentas bancarias de General Trauwitz

No podrá hacer uso de sus cuentas bancarias en tanto continua la investigación en su contra por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

La juez Décimo Quinto en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, rechazó otorgar una suspensión definitiva al general Eduardo León Trauwitz, por lo que no podrá hacer uso de sus cuentas bancarias en tanto continua la investigación en su contra por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En su resolución la juez Alma Delia Aguilar Chávez, indicó que de concederse la suspensión solicitada se contravendrían disposiciones de orden público, porque la sociedad está interesada en que se vigile a los usuarios de las instituciones bancarias y su legal manejo ante éstas, por tal motivo, la exclusión del aquí quejoso (Trauwitz) en el manejo de los lineamientos establecidos por la autoridad competente ante las instituciones bancarias afectaría disposiciones de orden general que previenen el correcto y legal desarrollo de las instituciones financieras públicas.

El mando militar, quien es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, por su desempeñó como jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex en el sexenio pasado, recientemente había conseguido que un tribunal colegiado levantara el desbloqueo de las cuentas.

No obstante, la juez recordó que la función primordial del acuerdo por el cual se ordena el congelamiento de las cuentas que se combaten por esta vía, es la detección de usuarios que incurran en defraudación a las instituciones financieras o la posible comisión de actos ilícitos, es decir; “de concederse la medida cautelar, la sociedad resentiría un perjuicio mayor al que en todo caso tuviere el particular afectado, ya que las obligaciones que éste tiene, involucran el bienestar de la sociedad en materia de vigilancia, buen gobierno y orden público”.

El general Trauwitz, quien también es investigado por la Fiscalía General de la República por el presunto delito de robo de combustibles de Petróleos Mexicanos, reclamaba el congelamiento de su cuentas bancarias en distintas instituciones de crédito.

La juez Décimo Quinto en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, rechazó otorgar una suspensión definitiva al general Eduardo León Trauwitz, por lo que no podrá hacer uso de sus cuentas bancarias en tanto continua la investigación en su contra por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En su resolución la juez Alma Delia Aguilar Chávez, indicó que de concederse la suspensión solicitada se contravendrían disposiciones de orden público, porque la sociedad está interesada en que se vigile a los usuarios de las instituciones bancarias y su legal manejo ante éstas, por tal motivo, la exclusión del aquí quejoso (Trauwitz) en el manejo de los lineamientos establecidos por la autoridad competente ante las instituciones bancarias afectaría disposiciones de orden general que previenen el correcto y legal desarrollo de las instituciones financieras públicas.

El mando militar, quien es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, por su desempeñó como jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex en el sexenio pasado, recientemente había conseguido que un tribunal colegiado levantara el desbloqueo de las cuentas.

No obstante, la juez recordó que la función primordial del acuerdo por el cual se ordena el congelamiento de las cuentas que se combaten por esta vía, es la detección de usuarios que incurran en defraudación a las instituciones financieras o la posible comisión de actos ilícitos, es decir; “de concederse la medida cautelar, la sociedad resentiría un perjuicio mayor al que en todo caso tuviere el particular afectado, ya que las obligaciones que éste tiene, involucran el bienestar de la sociedad en materia de vigilancia, buen gobierno y orden público”.

El general Trauwitz, quien también es investigado por la Fiscalía General de la República por el presunto delito de robo de combustibles de Petróleos Mexicanos, reclamaba el congelamiento de su cuentas bancarias en distintas instituciones de crédito.

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