POR CARLOS SIULA | CORRESPONSAL
PARIS, Francia – Más de 140 políticos de primernivel de 50 países, jefes de Estado y sus principalescolaboradores, una hermana del ex rey Juan Carlos de España,artistas, estrellas del deporte, ministros y figuras conocidasaparecen en los llamados Papeles de Panamá que revelan los nombresde las personalidades de prestigio mundial que tienen o tuvieronvínculos con paraísos fiscales para eludir impuestos yeventualmente, ocultar negocios sucios.
La investigación denominada "
" se basa en la filtración de datos que sufrió del gabinetepanameño de abogados Mossack Fonseca y en el análisis de losdocumentos participaron más de 100 diarios de todo elmundo.
Entre las figuras más relevantes directa oindirectamente conectados con esa trama de evasión fiscal figuran12 jefes de Estado o de gobierno, incluyendo 6 en actividad; 128dirigentes políticos y altos funcionarios y 29 de las 500 personasmás ricas del mundo.
También aparece en la lista Juan Armando Hinojosa,identificado como "el contratista favorito" del presidente deMéxico, Enrique Peña Nieto.
Esas revelaciones son el resultado de unainvestigación realizada por un equipo de más de 370 periodistasde 107 medios informativos de 76 países nucleados en el ConsorcioInternacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Durante un año, los reporteros-investigadoresanalizaron 11,5 millones de documentos internos del bufetepanameño de abogados Mossack Fonseca, considerado uno de los cincomayores registradores mundiales de sociedades offshore,especializadas en la evasión de impuestos. Esa mina de oro abarcacasi 40 años de trabajo interno de la firma desde 1977 hastadiciembre de 2015. Los documentos secretos incluyen correoselectrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes yregistros de clientes del despacho, y revelan información ocultade 214.488 sociedades 'offshore' conectadas con más de 200países.
Los datos obtenidos gracias a la mayor filtraciónde documentos privados de la historia recientemente fuerondisponibles gracias a una entrega realizada por una fuente anónimaal diario alemán Süddeutsche Zeitung, quien los compartió con elConsorcio Internacional de Periodistas de Investigación, queagrupa a 107 empresas informativas de 78 países. Ese informetotaliza 2.600 Go de datos, cifra que representa 10 veces más queel volumen de las anteriores cinco grandes revelaciones divulgadaspor Wikileaks desde 2010.
El Consorcio Internacional de Periodistas deInvestigación (ICIJ) revela que el gabinete de abogados figurabaentre las empresas del mundo más eficaces para ocultar laexistencia de patrimonios en los paraísos fiscales.
Los documentos filtrados fueron revisadospor un equipo de más de 370 periodistas de 70 países, señaló elcolectivo ICIJ.
El mecanismo más frecuente utilizado por losclientes más “sensibles” que desean disimular su identidad eimpedir la trazabilidad de sus haberes, consiste en recurrir a laprotección de tres o cuatro sociedades ubicadas en los cuatropuntos cardinales del planeta que encajan unas dentro de otras comoun sistema de muñecas rusas. Ese método, destinado a complicar eltrabajo de los inspectores fiscales, impide —por logeneral— desenhebrar la madeja hasta descubrir al culpable.
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La lista negra
Estas son las personalidades internacionalmenteconocidas que figuran en las listas del bufete MossackFonseca:
Familias reales
Salmán de Arabia Saudita y Pilar de Borbón
(hermana del ex rey Juan Carlos de España)
Jeque Hamad ben Khalifa Al Thani (ex emir Qatar),Khalifa ben Zayed Al Nahyane (emir de Abu Dhabi y presidente de laUnión de Emiratos Árabes).
Presidentes:
Mauricio Macri (Argentina) con su padre Franco y suhermano Mariano (la empresa offshore fue disuelta en 2009); PetroPoroshenko (Ucrania).
Jefes de gobierno:
Sigmundur David Gunnlaugsson (primer ministro deIslandia) y su mujer, Anna Sigurlaug Pálsdóttir; Nawaz Sharif(primer ministro de Pakistán); Ayad Alawui (ex vicepresidente deIrak).
Personalidades cercanas a dirigentesinfluyentes:
Sergei Roldugin, el mejor amigo de Putin y padrino desu hija mayor;
Un primo del líder sirio Bashar al Assad; IanCameron (padre del primer ministro británico, David Cameron)
Li Xiaolin (hija del ex primer ministro chino, LiPeng) y los familiares de al menos 8 miembros actuales o pasadosdel Buró Político del Partido Comunista Chino;
las familias de los presidentes del Congo,Azerbaiyán y Kazajistán; Ali Dabaiba (banquero del clan Kadhafi,en Libia), Alaa Mubarak (hijo del ex presidente egipcio).
Artistas:
Los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar (cine) yJackie Chan (cine).
Deportes:
El padre de Lionel Messi (futbolista)
Iván Zamorano (ex futbolista)
Gabriel I. Heize (ex futbolista)
Leonardo Ulloa (futbolista)
Nick Faldo (golfista)
Michel Platini (presidente de la UEFA)
Jérôme Valcke (ex secretario general de laFIFA)
Juan Pedro Damiani (miembro del Comité de Ética dela FIFA)
Eugenio Figueredo (ex vicepresidente de la FIFA).
La lista completa con detalles de losmecanismos utilizados para el fraude serádivulgada en los próximos días
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