Empresas fantasma

4 de oct 2021

¿Qué son los Pandora Papers y por qué están sacudiendo el sistema financiero global?

Los Pandora Papers revelaron información confidencial de 14 despachos dedicados al manejo de empresas y sociedades offshore

3 de oct 2021

Pandora Papers revelan entramado de empresas fachada en más de 91 países

Políticos y empresario mexicanos aparecen en los documentos analizados por el grupo internacional de periodistas

23 de ene 2021

Vinculan a empresario asesinado en la Nápoles con compañía fantasma

La empresa JJ Accounting and Matters fue contratada durante la administración pasada por la Secretaría de Finanzas para presuntamente desviar 406 mdp

29 de oct 2020

Hacienda revela lista de 88 empresas fantasma

La lista de estas "empresas fantasma" incluye a registradas en los giros de construcción, petrolero, papelería, logística, etc.

25 de feb 2020

Vinculan a proceso a cuatro personas por operar empresas fachadas

Estos sujetos operaban como oficinas de al menos 50 empresas fachadas

3 de jul 2019

Va el Senado contra evasión fiscal por facturas falsas

La reforma que impulsa el Senado de la República tiene como finalidad perseguir penalmente la evasión y elusión a la que incurren empresas fantasmas

2 de jul 2019

Senado impulsa reforma para castigar evasión de impuestos usando empresas fantasma

El proyecto de decreto que analizará hoy el Senado de la República, estima una sanción de cinco a ocho años de prisión

30 de dic 2018

Más de 8 mil 500 empresas fantasma existen en México

Registro de personas difuntas y morales con documentación falsa, ruta de las empresas fantasmas y de evasión fiscal

6 de nov 2018

Alista Morena retención de más IVA e ISR

Analistas coinciden en que la propuesta contra "empresas fantasma" es recaudatoria

21 de oct 2018

Existen más de 6 mil empresas "fantasmas" dedicadas a cometer fraudes en el país

Los fraudes cometidos ascienden a más de 74 millones de dólares

20 de oct 2018

Va Auditoría Superior de la Federación contra empresas fantasma

Informáticos ayudarán a evitar que dependencias federales contraten compañías no autorizadas

6 de oct 2018

Desde 2014, empresas fantasma facturan dos billones de pesos: SAT

El titular del SAT negó que se tenga cuantificado el monto de defraudación al erario público que genera esta facturación simulada