Empresas fantasma

24 de dic 2022

Se calcula que en las grandes plataformas 5% de los perfiles son falsos, la mayoría para cometer fraude, hackeo o robo de identidad

8 de ago 2022

Claudia Sheinbaum informó que las empresas sirven para lavado de dinero o para desviar recursos públicos

6 de jul 2022

Las compañías contratadas registran un giro comercial y ubicación distintos

4 de oct 2021

Los Pandora Papers revelaron información confidencial de 14 despachos dedicados al manejo de empresas y sociedades offshore

3 de oct 2021

Políticos y empresario mexicanos aparecen en los documentos analizados por el grupo internacional de periodistas

23 de ene 2021

La empresa JJ Accounting and Matters fue contratada durante la administración pasada por la Secretaría de Finanzas para presuntamente desviar 406 mdp

29 de oct 2020

La lista de estas "empresas fantasma" incluye a registradas en los giros de construcción, petrolero, papelería, logística, etc.

25 de feb 2020

Estos sujetos operaban como oficinas de al menos 50 empresas fachadas

3 de jul 2019

La reforma que impulsa el Senado de la República tiene como finalidad perseguir penalmente la evasión y elusión a la que incurren empresas fantasmas

2 de jul 2019

El proyecto de decreto que analizará hoy el Senado de la República, estima una sanción de cinco a ocho años de prisión

30 de dic 2018

Registro de personas difuntas y morales con documentación falsa, ruta de las empresas fantasmas y de evasión fiscal

6 de nov 2018

Analistas coinciden en que la propuesta contra "empresas fantasma" es recaudatoria

21 de oct 2018

Los fraudes cometidos ascienden a más de 74 millones de dólares

20 de oct 2018

Informáticos ayudarán a evitar que dependencias federales contraten compañías no autorizadas

6 de oct 2018

El titular del SAT negó que se tenga cuantificado el monto de defraudación al erario público que genera esta facturación simulada