La Unidad de Inteligencia Financiera abrió cinco carpetas de investigación en la dependencia tras detectar operaciones previas a la llegada de Graciela Márquez
Se ha detectado que la Sedesol en el gobierno anterior utilizó 50 empresas como fachadas para un posible delito de lavado de dinero y en la que estarían involucrados seis funcionarios
Francisco Orduña, director corporativo de Comunicación Social de Ahmsa, indicó que “no hay ninguna investigación en curso, no hemos sido citados a declarar”
Santiago Nieto explicó que los temas están relacionados con corrupción política, huachioleo, trata de personas y tráfico de migrantes, empresas fantasma y factureras
Adolfo Pontigo señaló que la Universidad tiene la documentación necesaria para comprobar la acreditación de los recursos para descongelar las cuentas de la institución
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