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Hugo Bello Valenzo, dueño de Sindicato Libertad, es investigado por el manejo de prestanombres a las que les inyectaba recursos de actividades ilícitas
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, pidió dejar de lado la división en el país, "debemos fortalecer coincidencias, en un país donde todo se polariza, donde todo nos divide"
Sergio Ramírez, experto en Seguridad Nacional y Derecho Transicional, destacó que en ninguna otra administración se habían llevado a cabo tantos congelamientos de cuentas
El gobierno federal investiga una red en puertos marítimos que se ha visto involucrada en el tráfico de estupefacientes, fentanilo, armas y autos chocolate, donde se presume existe ayuda interna
El 21 de noviembre de 2019, Santiago Nieto Castillo y Enrique Bonilla suscribieron el acuerdo para prevenir y detectar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Directivos del grupo cementero enfrentan una denuncia por supuesto lavado de dinero y delincuencia organizada. El monto del desvío, durante siete años, suma más de mil 200 mdp
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