UIF

7 de abr 2021

Morena pide investigar a gobierno de Michoacán por presunto financiamiento a Latinus

La diputada Reyna Ascencio pidió a la UIF aclarar si existe un financiamiento de la administración de Silvano Aureoles al medio binacional

6 de abr 2021

Juez da luz verde a UIF para investigar cuentas de Raúl Beyruti

Hay una orden de aprehensión en contra del llamado “Rey del Outsourcing” y seis de sus colaboradores por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada

19 de mar 2021

Niegan que cuentas bancarias de Diana N estén congeladas

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum descarta que el caso sea político

11 de mar 2021

Compra de votos eleva flujo de efectivo en época electoral: UIF

Santiago Nieto refirió que este incremento en el uso de efectivo se da a nivel federal y se tiene detectado con base en datos del Banco de México

9 de mar 2021

UIF niega a Morena dar información sobre caso García Cabeza de Vaca

La semana pasada, el líder de los legisladores morenistas pidió al titular de la UIF, que diera a conocer los elementos que existen contra el gobernador de Tamaulipas

8 de mar 2021

América Latina deja 18 mil mdd al año por trata de personas 

En México los principales estados detectados con estas actividades son Jalisco, Quintana Roo, Ciudad de México y Tlaxcala

4 de mar 2021

Santiago Nieto resalta importancia de órganos de transparencia en combate a la corrupción

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reconoció la labor de los periodistas en dar a conocer casos de corrupción como el Caso Odebrecht

4 de mar 2021

Morena solicitará que Santiago Nieto comparezca por caso de desafuero de García Cabeza de Vaca

El gobernador García Cabeza de Vaca es acusado por la Fiscalía de haber cometido lavado de dinero y operaciones con recursos ilícitos

24 de feb 2021

UIF confirma investigaciones en contra de García Cabeza de Vaca y Beyruti Sánchez

Sobre el gobernador de Tamaulipas, Nieto Castillo descartó que las acusaciones se traten de una “venganza política”

15 de feb 2021

UIF bloquea cuentas de empresas por ventas fraudulentas de tanques de oxígeno

Cuatro empresas fueron sancionadas porque no venden oxígeno ni vacunas, solo se dedican a engañar a las personas

9 de feb 2021

UIF e INE vigilarán dinero de las campañas

La Unidad de Inteligencia Financiera proveerá al INE información adicional para las tareas de fiscalización

4 de feb 2021

UIF congela cuentas de 79 personas por clonación de tarjetas

Estos sujetos tienen como centro de operaciones Cancún, Quintana Roo, pero lograron expandir sus fraudes a otras zonas turísticas, como la Riviera Nayarita, los Cabos y Puerto Vallarta

4 de feb 2021

Bancos y casas de cambio, las más riesgosas para el lavado de dinero: UIF

UIF advierte que estos organismos son los que tienen mayores posibilidades de recibir dinero ilícito

2 de feb 2021

Reforma a Banxico sí viola su autonomía: UIF

Santiago Nieto detalló que la autonomía de Banxico se rompería debido a que la propia UIF y la CNBV tendrían que supervisar los dólares que ingresen a las reservas internacionales

22 de dic 2020

UIF presenta cinco denuncias contra la iglesia La Luz del Mundo y su líder

Esta es la segunda vez en el año que la dependencia toma acciones contra la organización de Naasón Joaquín

14 de dic 2020

Santiago Nieto pide analizar reforma a Ley del Banxico

El titular de la UIF consideró que debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero

1 de dic 2020

México tiene acción limitada en el combate al lavado de dinero

Santiago Nieto Castillo indicó que México solo cumple con 5 de 40 recomendaciones internacionales para combatir lavado de dinero

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