UIF

12 de sep 2019

Por lavado, en la mira mineras y exportadoras

La UIF investiga también a exfuncionarios de la Secretaría de Economía. Formaliza denuncia ante la Fiscalía y vienen más

11 de sep 2019

Pide SE a Inteligencia Financiera investigar cinco casos por operaciones ilícitas

La Unidad de Inteligencia Financiera abrió cinco carpetas de investigación en la dependencia tras detectar operaciones previas a la llegada de Graciela Márquez

9 de sep 2019

No hay investigación por supuesta cuenta de Alfredo del Mazo en Andorra: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México descartó que exista alguna averiguación sobre el tema

29 de ago 2019

UIF ha bloqueado cerca de 4 mil mdp en sus investigaciones

Santiago Nieto, titular de la Unidad señaló a los parlamentarios de Morena que estos fondos bloqueados permanecen en los bancos

22 de ago 2019

Lo peor que hicimos fue suspender la clase de civismo en primarias: Santiago Nieto

"En México, lo peor que hicimos fue suspender la clase de civismo en primarias", dijo el titular de la UIF

21 de ago 2019

UIF presentará siete denuncias contra Caja Libertad

El titular de la UIF, Santiago Nieto dijo que en septiembre se anunciará la Plataforma de personas políticamente expuestas en materia de corrupción

20 de ago 2019

UIF alista nueva denuncia contra Rosario Robles

Santiago Nieto, titular de la UIF dijo que en una semana habrá un nuevo recurso y que continúan las investigaciones de la Estafa Maestra

31 de jul 2019

Investigación de estafa maestra está en la última etapa: UIF

Se ha detectado que la Sedesol en el gobierno anterior utilizó 50 empresas como fachadas para un posible delito de lavado de dinero y en la que estarían involucrados seis funcionarios

30 de jul 2019

UIF va contra exfuncionario de la Segob

La petición de la Unidad de Inteligencia Financiera fue presentada el 24 de julio de 2019 ante CNBV

19 de jul 2019

UIF deslinda a Francisco Domínguez del caso Juan Collado

El panista Mauricio Kuri tampoco está vinculado a la investigación, anunció Santiago Nieto

12 de jul 2019

La UIF investiga red de Juan Collado

La unidad a cargo de Santiago Nieto analiza las diversas cuentas bancarias del abogado desde Caja Libertad

28 de may 2019

Congelamiento de cuentas es “descabellado y totalmente ilegal”: AHMSA

Francisco Orduña, director corporativo de Comunicación Social de Ahmsa, indicó que “no hay ninguna investigación en curso, no hemos sido citados a declarar”

28 de may 2019

Así fue la relación del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya y Altos Hornos de México

Encuentran irregularidades en la venta de una planta fertilizantes de Alonso Ancira a Pemex

23 de may 2019

Seguirá investigación contra Emilio Lozoya: UIF

El titular de la UIF, Santiago Nieto, reveló que se revisarán sus cuentas bancarias y la investigación en el caso Odebrecht, se agudizará

21 de may 2019

Denuncias por corrupción y delitos suman 49 mil mdp, revela UIF

Santiago Nieto explicó que los temas están relacionados con corrupción política, huachioleo, trata de personas y tráfico de migrantes, empresas fantasma y factureras

21 de may 2019

Investiga UIF relación entre los exgobernadores César Duarte y Roberto Sandoval

La SHCP aseguró que Financiera Rural dio recursos a una asociación ganadera, cuyo propietario era el exgobernador César Duarte

16 de may 2019

Rector de UAEH acude a UIF para justificar acusación de lavado

Adolfo Pontigo señaló que la Universidad tiene la documentación necesaria para comprobar la acreditación de los recursos para descongelar las cuentas de la institución