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Hay una orden de aprehensión en contra del llamado “Rey del Outsourcing” y seis de sus colaboradores por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada
La semana pasada, el líder de los legisladores morenistas pidió al titular de la UIF, que diera a conocer los elementos que existen contra el gobernador de Tamaulipas
Estos sujetos tienen como centro de operaciones Cancún, Quintana Roo, pero lograron expandir sus fraudes a otras zonas turísticas, como la Riviera Nayarita, los Cabos y Puerto Vallarta
Santiago Nieto detalló que la autonomía de Banxico se rompería debido a que la propia UIF y la CNBV tendrían que supervisar los dólares que ingresen a las reservas internacionales
El titular de la UIF consideró que debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero
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