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En noviembre pasado trascendió que el magistrado Vargas gastó cerca de 20 millones de pesos más que sus ingresos declarados fiscalmente durante los seis años anteriores
Entre 2017 y 2018, el organismo determinó que el país no cumplía con las recomendaciones para prevenir este tipo de delitos financieros, por lo que la UIF endureció las medidas hacia las instituciones financieras
Los casos vinculados con el proceso electoral se presentarán ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral en su momento
Javier N interpuso una queja en contra del amparo de la UIF que busca que el exmandatario no apele en tribunales la reducción de su sentencia nueve años de prisión
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo dijo que también las cuentas de Ismael García, hermano del mandatario, seguirán bloqueadas
“Hay un tema de una de las empresas que han sido contratadas y fueron puestas en el estado de Tamaulipas para temas de energía eólica”, dijo Santiago Nieto, titular Unidad de Inteligencia Financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León, investiga actualmente a unas 200 empresas factureras que daban o dan servicio a la administración municipal, estatal y federal
Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que se necesita una reforma legislativa porque el país no ha cumplido con el Grupo de Acción Financiera Internacional
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