UIF

15 de abr 2022

Pablo Gómez acusa al INE de tener fideicomisos ilegales; el instituto le responde

El titular de la UIF insistió que con los recursos que posee el INE de sus dos bolsas debía poner más casillas para la consulta de revocación de mandato

4 de abr 2022

Santiago Nieto recibe protección de la GN tras recibir amenazas de grupos delictivos

El exzar anticorrupción mexicano, aseguró que hoy recibe la protección de la Guardia Nacional tras las amenazas de las que fue blanco

15 de feb 2022

Diputados avalan que UIF congele cuentas bancarias sin notificación previa

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley de Instituciones de Crédito

7 de feb 2022

PAN exige a la UIF investigar a servidores coaligados para recibir beneficios de Pemex

La senadora Kenia López Rabadán señaló que han pasado 11 días de que se hizo pública la investigación y no hay alguna autoridad investigando

27 de ene 2022

Santiago Nieto engañó a AMLO, afirma el gobernador de Tamaulipas

García Cabeza de Vaca aseguró que el extitular de la UIF enfrentará problemas con el gobierno de Estados Unidos

26 de ene 2022

Tribunal desecha amparo de la UIF contra orden de liberación de Lozoya por AgroNitrogenados

El exdirector de Pemex podría quedar en libertad, luego de que se revocara la prisión preventiva por el caso AgroNitrogenados y se ordenara revisar la impuesta por el caso Odebrecht

18 de ene 2022

FGR y UIF firman nuevo convenio de colaboración para intercambio de información

Ambas dependencias aseguraron que con este convenio las dos instituciones “conservan sus potestades legales

18 de ene 2022

Tribunal ordena a UIF desbloquear cuentas bancarias de Rafael Zaga Tawil

Zaga Tawil es acusado por un presunto fraude de más de cinco mil millones de pesos contra el Infonavit

12 de ene 2022

Exigen a la UIF mostrar sus denuncias contra expresidentes

El INAI exigió las denuncias debido a que un ciudadano solicitó la información a la SHCP sobre estas denuncias y se le fue negada

27 de dic 2021

Santiago Nieto será asesor financiero de Nayarit

Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro, quien aseguró que la llegada del extitular de la UIF es por una "necesidad que tiene Nayarit"

26 de dic 2021

Familia Zaga Tawil asegura que las operaciones fueron legales

Dice la familia que Rafael y Teófilo Zaga dieron escritos acompañados de 10 carpetas como anexos que acreditaban la licitud a la UIF

26 de dic 2021

Señalan uso de empresas fantasmas en caso Zaga Tawil

Según la UIF, Rafael Zaga dispersó dinero por medio de compañías que están en la lista negra del SAT

24 de dic 2021

Bancos alertan a UIF por operaciones de Zaga juniors

Las transacciones realizadas por los hijos de los empresarios durante los últimos dos años suman 946.7 mdp

22 de dic 2021

AMLO descarta cambios en la FGR, Gertz Manero no se va

El presidente recalcó como en otras ocasiones que “no hay ninguna señal de cambio en la Fiscalía General de la República

21 de dic 2021

Santiago Nieto se reúne con el secretario de Gobernación

"Tocamos varios temas de interés común", añadió el ex funcionario en su reunión con Adán Augusto López

25 de nov 2021

Diputados ratifican a Pablo Gómez como titular de la UIF

Con 304 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados ratificó a Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

16 de nov 2021

Cámara de Diputados recibe nombramiento de Pablo Gómez, titular de la UIF

La Cámara de diputados recibió este martes el nombramiento de Pablo Gómez, nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

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