UIF

29 de may 2020

Desbloquean cuentas de Cruz Azul para pago de nómina

Directivos del grupo cementero enfrentan una denuncia por supuesto lavado de dinero y delincuencia organizada. El monto del desvío, durante siete años, suma más de mil 200 mdp

28 de may 2020

UAEH acusa que UIF congeló indebidamente sus cuentas bancarias

El rector de la universidad hidalguense, Adolfo Pontigo Loyola, pidió la separación del cargo de Santiago Nieto Castillo

28 de may 2020

La SFP y la UIF informarán de irregularidades en compra de patrullas

El Presidente indicó que existen bodegas y lugares en donde están almacenadas miles de patrullas, mismas que se verán si pueden dar servicio o no

19 de may 2020

Empresas fachadas de García Luna habrían movido 50 millones de dólares en 11 países: UIF

Las empresas investigadas muy probablemente recibieron "recursos provenientes de los sobornos entregados por la delincuencia organizada": Santiago Nieto

14 de may 2020

UIF investiga a administradores aduanales por presunto lavado de dinero

Hasta ahora son tres personas que fueron removidas de sus cargos y a los que se les sigue una investigación

13 de may 2020

Hacienda confirma investigación al sistema de salud de EPN... pero no a su responsable

Al comenzar este sexenio se encontraron 306 obras, entre hospitales y centros de salud, que quedaron inconclusas con un promedio de abandono de 6.4 años

13 de may 2020

Inteligencia Financiera investiga a José Narro

Los senadores de oposición afirmaron que se debe de llegar al fondo también en las denuncias que presentó el exsecretario de Salud

4 de may 2020

UIF congela cuenta que se usaba para defraudar por Covid-19

La Secretaría del Bienestar alertó a la población sobre el fraude que hacían personas ajenas a la institución con supuestas tarjetas alimentarias

4 de may 2020

Grupo Fármacos Especializados simula su cierre

La UIF investiga depósitos millonarios de integrantes de la familia Pérez Fayad a cuentas en Suiza y Estados Unidos

24 de abr 2020

UIF y Diputados discuten sobre lavado de dinero en tiempos de Covid-19

Nieto Castillo expresó al concluir la reunión virtual que el encuentro tuvo el propósito de hablar con los legisladores los “riesgos de lavado de dinero detectados a nivel internacional

22 de abr 2020

UIF investiga a exfuncionarios de la Ssa

Santiago Nieto, titular de la UIF detalló que se trata de directores y titulares de Institutos donde se han encontrado actividades irregulares

16 de abr 2020

Investiga UIF a Luis Miranda, extitular de Sedesol

Se suma a las denuncias que se hicieron contra Rosario Robles, Gerardo Ruiz Esparza por el caso OHL y Emilio Lozoya

10 de abr 2020

Pie de nota: El policía financiero y la 4T

El gobierno federal no se da cuenta de la joya que tiene en el abandono. Santiago Nieto el policía en el cuadro de honor, le están contando las balas

30 de mar 2020

UIF bloquea cuentas relacionadas con el cártel de Sinaloa y Rafael Caro Quintero

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de 18 persona

20 de mar 2020

UIF confirma investigación contra e José Manuel Sanz

Santiago Nieto afirmó que va tras el jefe de la oficina del gobernador Cuauhtémoc Blanco

16 de mar 2020

Hacienda debe informar sobre operaciones inusuales en Banca Múltiple: Inai

La UIF registró un aumento del 600% en operaciones inusuales reportadas por la Banca Múltiple, al pasar de 20 mil, en 2019, a 142 mil este año

14 de mar 2020

Colaborador de Cuauhtémoc niega ser investigado por UIF

En días pasados, la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que se investiga a una persona identificada como Jefe de la Oficina de la Gubernatura

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