UIF

21 de oct 2020

UIF vigilará licitaciones del Tren Maya

Con este convenio los organismos reforzarán medidas de prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita

10 de oct 2020

UIF intervendrá en caso contra Ruiz Esparza y otros exfuncionarios de SCT

Al extitular de la SCT, que falleció a principios de año, se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita

24 de sep 2020

Lavado de dinero aporta 1.5% del PIB, revela UIF

La UNODC plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB

22 de sep 2020

Ricardo Anaya es investigado por caso Lozoya, confirma UIF

Santiago Nieto informó que todos los involucrados en las declaraciones de Emilio N serán investigados

21 de sep 2020

UIF alista nuevo golpe a grupo delictivo

Santiago Nieto dijo que los flujos financieros ilícitos han aumentado y México está trabajando en una metodología para medir el volumen de recursos ilícitos

21 de sep 2020

UIF presenta Estrategia Nacional de Combate al Lavado de dinero

Santiago Nieto también presentó la Evaluación Nacional de Riesgos como un ejercicio de autoevaluación que permite redefinir las política en la materia

19 de sep 2020

UIF interpone recurso ante desbloqueo de cuentas bancarias de Libre Abordo

La empresa mexicana es acusada de recibir millones de barriles de crudo venezolano bajo un acuerdo de petróleo por alimentos

15 de sep 2020

Municipio de Delicias en Chihuahua denuncia que UIF congeló sus cuentas

La UIF bloqueó las cuentas de varios funcionarios de Delicias entre ellos el alcalde, ello tras detectar movimientos irregulares en el sistema financiero nacional

1 de sep 2020

Gobierno afila los dientes contra criminales con "Guardia Financiera"

En el nuevo proyecto, se privilegiarán las acciones de inteligencia e investigación en labores de prevención que afecten las finanzas de las organizaciones criminales y por ende su capacidad operativa

31 de ago 2020

Detienen a presidente del patronato de la UAEH por lavado de dinero

El arresto se dio en cumplimiento a un mandamiento judicial derivado de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita

28 de ago 2020

Santiago Nieto reitera cero tolerancia a corrupción tras videos de hermano de AMLO

Nieto, titular de Inteligencia Financiera dijo que los videos "tienen una complejidad administrativa y de posible comisión de una conducta delictiva o mínimo de responsabilidad administrativa electoral"

26 de ago 2020

UIF no investiga a Luis Videgaray tras acusación de Emilio N, asegura AMLO

El mandatario dijo que “es un asunto que le corresponde a la Fiscalía General de la República y ellos están haciendo la investigación"

19 de ago 2020

Gobierno y Conago van contra defraudación fiscal, lavado de dinero y terrorismo

Buscan remitir toda la información de defraudación fiscal, contrabando, compraventa de facturas falsas, entre otros delitos

12 de ago 2020

UIF bloquea cuentas del líder de Sindicato Libertad por nexos con grupo criminal

Hugo Bello Valenzo, dueño de Sindicato Libertad, es investigado por el manejo de prestanombres a las que les inyectaba recursos de actividades ilícitas

1 de ago 2020

Avanza investigación sobre exsecretario Genaro N

Incluso las cuentas bancarias se mantienen bloqueadas a pesar de las demandas de amparo promovidas por los tres exfuncionarios

31 de jul 2020

UIF niega que existan investigaciones contra Osorio Chong

En febrero pasado, la dependencia aclaró que al exsecretario de Gobernación no se le perseguía por el caso Odebrecht

31 de jul 2020

UIF congela cuentas de exmandos de seguridad vinculados a Genaro N

Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino son acusados en EU de participar en una empresa criminal junto con el exsecretario de Seguridad Pública

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