UIF

29 de jul 2021

UIF firma acuerdos con siete países de AL contra lavado de dinero

Las bandas de traficantes de personas, conocidos como polleros o coyotes, será uno de los principales objetivos

26 de jul 2021

Gobernador de Tamaulipas impugna negativa de juez a desbloqueo de cuentas

La impugnación del mandatario tamaulipeco y sus familiares se remitirá al tribunal en un plazo de tres días

22 de jul 2021

Presentará UIF denuncia por caso Los Maléficos

Santiago Nieto Castillo, informó que presentará una denuncia por una lista de presunto espionaje llamada Los Maléficos

19 de jul 2021

UIF se inconforma por exoneración del magistrado Vargas

En noviembre pasado trascendió que el magistrado Vargas gastó cerca de 20 millones de pesos más que sus ingresos declarados fiscalmente durante los seis años anteriores

18 de jul 2021

UIF suma nueva denuncia contra exdirector de Pemex por desvío de recursos

Emilio N suma seis denuncias por actos de corrupción, lavado de dinero y desvío de recursos, durante su gestión frente a Pemex

6 de jul 2021

Niegan descongelamiento de cuentas bancarias a Andrés N

El escritor y exconductor se encuentra refugiado en Israel y cuanta con dos órdenes de aprehensión por el presunto delito de violación

16 de jun 2021

México mejora en 6 recomendaciones de GAFI para prevenir lavado de dinero

Entre 2017 y 2018, el organismo determinó que el país no cumplía con las recomendaciones para prevenir este tipo de delitos financieros, por lo que la UIF endureció las medidas hacia las instituciones financieras

8 de jun 2021

UIF investiga a siete candidatos a gobernadores, diputados y alcaldes

Los casos vinculados con el proceso electoral se presentarán ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral en su momento

7 de jun 2021

Ordena juez desbloquear cuentas bancarias de esposa de gobernador de Tamaulipas

El juez ordenó a la UIF la liberación de las cuentas que Gómez Leal apertura en institución de crédito BBVA Bancomer, Banco Mercantil del Norte

3 de jun 2021

Andrés "N" busca obtener amparo para liberar sus cuentas bancarias

El juicio de amparo, promovido por el escritor el pasado 31 de mayo, no ha sido admitido a trámite por el juez Agustín Tello Espíndola

2 de jun 2021

Corte desecha recurso de reclamación de exgobernador de Veracruz

Javier N interpuso una queja en contra del amparo de la UIF que busca que el exmandatario no apele en tribunales la reducción de su sentencia nueve años de prisión

31 de may 2021

Cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas seguirán bloqueadas: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo dijo que también las cuentas de Ismael García, hermano del mandatario, seguirán bloqueadas

28 de may 2021

UIF presenta cuarta denuncia contra gobernador de Tamaulipas

La nueva denuncia por peculado se suma a las de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada

26 de may 2021

UIF vincula a gobernador de Tamaulipas en caso de corrupción de Odebrecht

“Hay un tema de una de las empresas que han sido contratadas y fueron puestas en el estado de Tamaulipas para temas de energía eólica”, dijo Santiago Nieto, titular Unidad de Inteligencia Financiera

19 de may 2021

UIF ordena congelar cuentas del gobernador de Tamaulipas

"Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables", dijo Santiago Nieto, titular de la UIF

16 de may 2021

UIF indaga a empresas factureras en NL

La Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León, investiga actualmente a unas 200 empresas factureras que daban o dan servicio a la administración municipal, estatal y federal

7 de may 2021

México necesita reformas para cumplir obligaciones con GAFI: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que se necesita una reforma legislativa porque el país no ha cumplido con el Grupo de Acción Financiera Internacional

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