UIF

19 de feb 2024

INE abre investigación contra Eduardo Verástegui por recepción de recursos del extranjero

El Consejo General del INE aprobó informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al SAT sobre los recursos que recibió Verástegui desde el extranjero

16 de feb 2024

UIF recupera 2 mdd por la venta de propiedades de García Luna

Está en curso la recuperación de otras 19 propiedades que García Luna obtuvo de cuatro contratos para la prestación de servicios a entidades federales

5 de oct 2023

Gobierno de México recupera activos de empresas de García Luna por 2.5 millones de dólares

La recuperación se logra tras ganar la demanda que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en cortes de Florida

29 de sep 2023

INE y UIF se confrontan por fiscalización: árbitro acusa obstaculización y UIF lo niega

El árbitro electoral acusa a la UIF de no brindar la información que solicita y obstaculizar la revisión del gasto de partidos y candidatos

5 de sep 2023

Defensa de Cabeza de Vaca acusa a Santiago Nieto de falsear pruebas en su contra

Los abogados Cabeza de Vaca denunciaron que el ex mandatario estatal sufrió la fabricación de pruebas por parte de Santiago Nieto

25 de ago 2023

Casinos y joyeros sabotean reformas contra el lavado de dinero, acusa Santiago Nieto

El extitular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen seis iniciativas para cumplir al GAFI

19 de jun 2023

Defiende AMLO a Ebrard tras investigación de la UIF: "Si lo perjudica tengo que defenderlo"

Un día antes de que Ebrard anunciara su aspiración presidencial, un medio aseguró que la UIF y la FGR cerraron una investigación en la que el excanciller otorgó permisos de construcción en Santa Fé

23 de may 2023

Tribunal niega amparo a García Luna para descongelar sus cuentas

Los integrantes del Tribunal declararon infundados los reclamos de García Luna, pues el congelamiento de sus bienes fue derivado de una solicitud de la DEA

22 de may 2023

UIF acusa a directora de la CJF de colaborar en entramado de corrupción de García Luna

El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, acusó a Sonia Vargas Terrero de haber firmado contratos ilegales por 71 millones 600 mil dólares cuando trabajó con el exsecretario de SSP

11 de may 2023

Presenta UIF 40 denuncias en primer trimestre

Entre las acusaciones de la UIF fueron está la defraudación fiscal y delincuencia organizada

9 de may 2023

Fiscalía de CDMX alerta a UIF por posibles delitos federales del Cártel Inmobiliario en BJ

La fiscalía capitalina informó que un presunto implicado en el Cártel Inmobiliario tuvo un incremento de hasta 300 millones de pesos en su patrimonio.

27 de abr 2023

Pemex, UIF y FGR acceden a diálogo para buscar acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya

En la próxima audiencia intermedia en julio podría presentarse un documento con el acuerdo reparatorio

31 de mar 2023

UIF acusa a defensa de Lozoya de bloquear acuerdo reparatorio en caso Odebrecht

Esto ocasionaría una parálisis en el caso, ya que al no haber víctimas o partes ofendidas, no habría delito que perseguir ni daño que reparar

16 de mar 2023

Ilegal la liquidación que recibirán Lorenzo Córdova y tres consejeros al salir del INE: Pablo Gómez

Este jueves el órgano electoral reveló que Córdova Vianello recibirá un millón 900 mil pesos al dejar el Instituto

9 de mar 2023

Sentencian a expresidente de Caja Libertad por delincuencia organizada y lavado de dinero

El titular de la UIF, Pablo Gómez, dijo que esta sentencia es la primera en su tipo

9 de mar 2023

UIF revela entramado de corrupción de García Luna y su esposa por más de 316 mdp

El titular de la UIF habló de 10 contratos con empresas extranjeras que no fueron licitadas

21 de feb 2023

Esposa de García Luna recibe amparo para descongelar sus cuentas

Linda Pereyra ha sido acusada por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita

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