UIF

22 de dic 2020

UIF presenta cinco denuncias contra la iglesia La Luz del Mundo y su líder

Esta es la segunda vez en el año que la dependencia toma acciones contra la organización de Naasón Joaquín

14 de dic 2020

Santiago Nieto pide analizar reforma a Ley del Banxico

El titular de la UIF consideró que debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero

1 de dic 2020

México tiene acción limitada en el combate al lavado de dinero

Santiago Nieto Castillo indicó que México solo cumple con 5 de 40 recomendaciones internacionales para combatir lavado de dinero

26 de nov 2020

AMLO pide a FGR y UIF trabajar en coordinación en casos como el de Videgaray

López Obrador reiteró que la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero trabaja con independencia

25 de nov 2020

UIF investiga a Luis Videgaray por presuntos actos de corrupción

Los señalamientos hacia Videgaray lo implican por repartir más sobornos en medio de las elecciones presidenciales del entonces candidato Enrique Peña Nieto

23 de nov 2020

AMLO celebra que inteligencia financiera congele cuentas sin orden judicial

Luego de que el Senado aprobara la Ley Nieto, el presidente señaló que este tipo de leyes son necesarias para el combate a la corrupción

11 de nov 2020

Cuentas bancarias de Cárdenas Palomino no han sido desbloqueadas: UIF

“La UIF no ha sido notificada sobre alguna resolución judicial que obligue a realizar desbloqueo de cuentas bancarias", indicó el organismo

30 de oct 2020

Nieto descarta buscar gobierno de Querétaro; se mantendrá en la UIF

A través de sus redes sociales, Nieto Castillo explicó que la prioridad en estos momentos es otra para el país

21 de oct 2020

UIF vigilará licitaciones del Tren Maya

Con este convenio los organismos reforzarán medidas de prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita

10 de oct 2020

UIF intervendrá en caso contra Ruiz Esparza y otros exfuncionarios de SCT

Al extitular de la SCT, que falleció a principios de año, se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita

24 de sep 2020

Lavado de dinero aporta 1.5% del PIB, revela UIF

La UNODC plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB

22 de sep 2020

Ricardo Anaya es investigado por caso Lozoya, confirma UIF

Santiago Nieto informó que todos los involucrados en las declaraciones de Emilio N serán investigados

21 de sep 2020

UIF alista nuevo golpe a grupo delictivo

Santiago Nieto dijo que los flujos financieros ilícitos han aumentado y México está trabajando en una metodología para medir el volumen de recursos ilícitos

21 de sep 2020

UIF presenta Estrategia Nacional de Combate al Lavado de dinero

Santiago Nieto también presentó la Evaluación Nacional de Riesgos como un ejercicio de autoevaluación que permite redefinir las política en la materia

19 de sep 2020

UIF interpone recurso ante desbloqueo de cuentas bancarias de Libre Abordo

La empresa mexicana es acusada de recibir millones de barriles de crudo venezolano bajo un acuerdo de petróleo por alimentos

15 de sep 2020

Municipio de Delicias en Chihuahua denuncia que UIF congeló sus cuentas

La UIF bloqueó las cuentas de varios funcionarios de Delicias entre ellos el alcalde, ello tras detectar movimientos irregulares en el sistema financiero nacional

1 de sep 2020

Gobierno afila los dientes contra criminales con "Guardia Financiera"

En el nuevo proyecto, se privilegiarán las acciones de inteligencia e investigación en labores de prevención que afecten las finanzas de las organizaciones criminales y por ende su capacidad operativa

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