UIF

16 de ene 2020

UIF investiga a exasesora de García Luna por desvío de recursos: MCCI

Vanesa Pedraza aparece como apoderada legal de una empresa del exsecretario de Seguridad Pública que presuntamente trianguló 2 mil 678 mdp

13 de ene 2020

Santiago Nieto niega que UIF vulnere el debido proceso

El director de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que su posición ha sido siempre ajustada a derecho

9 de ene 2020

Acepta AMLO discrepancias con Gertz Manero por autonomía de la UIF

Gertz Manero, acusó que el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ha transgredido la autonomía del órgano judicial

7 de ene 2020

Hermana de García Luna pide a juez que descongele cuentas bancarias

Esperanza García Luna tiene cinco días como plazo para aclarar ante qué autoridades va dirigido el amparo contra el bloqueo de cuentas

7 de ene 2020

UIF confirma denuncia contra Legionarios de Cristo

La Legión de Cristo aseguró que conducen sus actividades en México con estricto apego a las disposiciones legales y fiscales aplicables

7 de ene 2020

Se solicitó el aseguramiento de bienes inmuebles de Deschamps: UIF

Santiago Nieto explicó que aunado a las dos denuncias en contra de Carlos Romero Deschamps por lavado de dinero y enriquecimiento, la UIF coordina la investigación con agencias de EU

27 de dic 2019

UIF revela que bloqueó 52 mdd a la delincuencia organizada

El titular de la UIF, Santiago Nieto reveló que por corrupción política se bloquearon mil 400 millones de pesos

11 de dic 2019

UIF confirma congelamiento de cuentas de García Luna

"Congelamos las cuentas esta semana", aseguró Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia de Hacienda

10 de dic 2019

Diputados desahogarán votación de 'Ley Nieto' el último día de sesión

Será hasta el próximo 12 de diciembre cuando discutan el dictamen que empodera a Hacienda para extinguir bienes de cuentas congeladas

28 de nov 2019

Hacienda bloquea 868 personas en 2019, el año pasado solo hubo 57

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) destacó persecuciones en contra del caso Odebrecht, el narcomagistrado del CJNG, entre otros

8 de nov 2019

AMLO desconoce investigación de UIF contra Videgaray

El presidente López Obrador dijo que no tenía elementos o información para asegurar que exista una investigación en contra de Videgaray u otro funcionario

6 de nov 2019

[Video] Ley para bloquear cuentas desata trifulca en San Lázaro

Los bancos podrán bancos congelar cuentas de las personas de las que se sospeche financian a terroristas o lavadores de dinero

28 de oct 2019

UIF compra software para cazar corruptos

Planea invertir 48.4 mdp en programas que gestionan y vinculan grandes volúmenes de datos

9 de oct 2019

Investigan al secretario del Cuauh por presuntamente ser prestanombres de Javier Duarte

Hacienda y la Fiscalía General de la República lo relacionan con los negocios de Javier Duarte de Ochoa

26 de sep 2019

INE y UIF se unen para combatir recursos ilícitos en campañas electorales

El titular de la UIF expresó que el convenio va más allá de lo electoral, pues, “ los temas de seguridad, financiamiento al terrorismo y combate al lavado de dinero compete a la unidad"

25 de sep 2019

Hacienda investiga posible lavado de dinero en clubes de Liga MX

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que presentarán un caso ante las instancias competentes

25 de sep 2019

En el caso AHMSA se cumplió la ley: Santiago Nieto

Directivos de la siderúrgica señalaron que la acción del gobierno mexicano en contra de la empresa fue extremadamente fuerte

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