UIF

12 de ago 2020

UIF bloquea cuentas del líder de Sindicato Libertad por nexos con grupo criminal

Hugo Bello Valenzo, dueño de Sindicato Libertad, es investigado por el manejo de prestanombres a las que les inyectaba recursos de actividades ilícitas

1 de ago 2020

Avanza investigación sobre exsecretario Genaro N

Incluso las cuentas bancarias se mantienen bloqueadas a pesar de las demandas de amparo promovidas por los tres exfuncionarios

31 de jul 2020

UIF niega que existan investigaciones contra Osorio Chong

En febrero pasado, la dependencia aclaró que al exsecretario de Gobernación no se le perseguía por el caso Odebrecht

31 de jul 2020

UIF congela cuentas de exmandos de seguridad vinculados a Genaro N

Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino son acusados en EU de participar en una empresa criminal junto con el exsecretario de Seguridad Pública

30 de jul 2020

Santiago Nieto llama a dejar de lado la división en el país

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, pidió dejar de lado la división en el país, "debemos fortalecer coincidencias, en un país donde todo se polariza, donde todo nos divide"

19 de jul 2020

Golpe a finanzas de cárteles está funcionando, asegura experto

Sergio Ramírez, experto en Seguridad Nacional y Derecho Transicional, destacó que en ninguna otra administración se habían llevado a cabo tantos congelamientos de cuentas

8 de jul 2020

Marina detecta colusión entre narcos y personal de aduanas

Autoridades detectaron el modus operandi, que consiste en infiltrar a polizontes en los barcos que traen la droga

29 de jun 2020

Niegan suspensión a Cruz Azul contra congelamiento de cuentas

Fue el Juzgado Séptimo de Distrito en materia ‪Administrativa en Ciudad de México quien analizo el recurso promovido por Omar Sánchez Romero

21 de jun 2020

Suprema Corte revisará el amparo otorgado a Duarte sobre sentencia

La juzgadora revocó el decomiso de más de 40 propiedades atribuidas al exgobernador

19 de jun 2020

UIF no halló delito: AMLO sobre investigación a funcionarios en Morelos

El mandatario comentó que hay algunas denuncias en la FGR, pero ninguna irregularidad en torno al manejo de dinero

17 de jun 2020

Falta mayor coordinación entre FGR y UIF: AMLO

El mandatario descartó remover de su cargo al Fiscal Gertz Manero, " es una persona integra y que hace bien su trabajo"

7 de jun 2020

Aduaneros se suman a operación para desmantelar red de corrupción

El gobierno federal investiga una red en puertos marítimos que se ha visto involucrada en el tráfico de estupefacientes, fentanilo, armas y autos chocolate, donde se presume existe ayuda interna

3 de jun 2020

Enrique Bonilla pacta informar a UIF actos ilícitos de equipos

El 21 de noviembre de 2019, Santiago Nieto Castillo y Enrique Bonilla suscribieron el acuerdo para prevenir y detectar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

2 de jun 2020

Con operación Agave Azul, UIF bloquea cuentas del CJNG

La Unidad dirigida por Santiago Nieto ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos

29 de may 2020

Desbloquean cuentas de Cruz Azul para pago de nómina

Directivos del grupo cementero enfrentan una denuncia por supuesto lavado de dinero y delincuencia organizada. El monto del desvío, durante siete años, suma más de mil 200 mdp

28 de may 2020

UAEH acusa que UIF congeló indebidamente sus cuentas bancarias

El rector de la universidad hidalguense, Adolfo Pontigo Loyola, pidió la separación del cargo de Santiago Nieto Castillo

28 de may 2020

La SFP y la UIF informarán de irregularidades en compra de patrullas

El Presidente indicó que existen bodegas y lugares en donde están almacenadas miles de patrullas, mismas que se verán si pueden dar servicio o no

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