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Santiago Nieto dijo que los flujos financieros ilícitos han aumentado y México está trabajando en una metodología para medir el volumen de recursos ilícitos
La UIF bloqueó las cuentas de varios funcionarios de Delicias entre ellos el alcalde, ello tras detectar movimientos irregulares en el sistema financiero nacional
En el nuevo proyecto, se privilegiarán las acciones de inteligencia e investigación en labores de prevención que afecten las finanzas de las organizaciones criminales y por ende su capacidad operativa
Nieto, titular de Inteligencia Financiera dijo que los videos "tienen una complejidad administrativa y de posible comisión de una conducta delictiva o mínimo de responsabilidad administrativa electoral"
Hugo Bello Valenzo, dueño de Sindicato Libertad, es investigado por el manejo de prestanombres a las que les inyectaba recursos de actividades ilícitas
