UIF

8 de oct 2021

Infiltrarán soplones en factureras

Carlos Romero Aranda, el procurador del ramo, dijo que los infiltrados "entregarán a las cabezas" de estos grupos

6 de oct 2021

Niegan amparo a esposa de García Luna contra bloqueo de sus cuentas bancarias

En total son seis las cuentas bancarias bloqueadas de la esposa de García Luna; 17 de ellas bajo el dominio de la empresa Nuncav Inc.

3 de oct 2021

UIF anuncia investigación por involucrados en Pandora Papers

Los Pandora Papers revelaron un entramado mundial de empresas offshore al servicio de millonarios y políticos

29 de sep 2021

UIF confirma bloqueos a cuentas de directivos de Accendo Banco

La UIF aseguró a El Sol de México que están bloqueadas las cuentas, aunque destacó que es un tema que está llevando la CNBV

23 de sep 2021

UIF rechaza investigar a universidades públicas

La petición de investigarlas había sido del senador morenista Armando Guadiana Tijerina

22 de sep 2021

Gloria Trevi, dispuesta a cooperar con las autoridades tras denuncia por lavado de dinero

La investigación, que también es contra su esposo Armando Gómez, incluye delitos por presunto fraude y lavado de dinero

21 de sep 2021

UIF presenta primer litigio en el extranjero contra García Luna

En la demanda se identifican 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a García Luna, sus cómplices y familiares, las cuales se ubican o tienen operaciones en Florida

20 de sep 2021

UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por lavado de dinero

La UIF indica que Armando Gómez lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y personas físicas

28 de ago 2021

Santiago Nieto propone la creación de la Guardia Financiera

Sería una división conformada por la Guardia Nacional y la UIF para combatir la corrupción y la delincuencia organizada en el país

9 de ago 2021

Juez niega desbloquear cuentas bancarias de Andrés N

El pasado 11 de mayo, la Interpol emitió una ficha roja para detener al exdiplomático mexicano

4 de ago 2021

Rebelión en Tribunal Electoral termina en destitución de José Luis Vargas

Su lugar será ocupado por Reyes Rodríguez Mondragón, quien ocupará el cargo hasta 2024

29 de jul 2021

UIF firma acuerdos con siete países de AL contra lavado de dinero

Las bandas de traficantes de personas, conocidos como polleros o coyotes, será uno de los principales objetivos

26 de jul 2021

Gobernador de Tamaulipas impugna negativa de juez a desbloqueo de cuentas

La impugnación del mandatario tamaulipeco y sus familiares se remitirá al tribunal en un plazo de tres días

22 de jul 2021

Presentará UIF denuncia por caso Los Maléficos

Santiago Nieto Castillo, informó que presentará una denuncia por una lista de presunto espionaje llamada Los Maléficos

19 de jul 2021

UIF se inconforma por exoneración del magistrado Vargas

En noviembre pasado trascendió que el magistrado Vargas gastó cerca de 20 millones de pesos más que sus ingresos declarados fiscalmente durante los seis años anteriores

18 de jul 2021

UIF suma nueva denuncia contra exdirector de Pemex por desvío de recursos

Emilio N suma seis denuncias por actos de corrupción, lavado de dinero y desvío de recursos, durante su gestión frente a Pemex

6 de jul 2021

Niegan descongelamiento de cuentas bancarias a Andrés N

El escritor y exconductor se encuentra refugiado en Israel y cuanta con dos órdenes de aprehensión por el presunto delito de violación

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