Fraude

16 de feb 2024

Suman delitos de extorsión y fraude contra exlíder de bomberos

Es Investigado por la posible comisión de los delitos de robo calificado en pandilla, extorsión y fraude equiparado, iniciadas en 2018 y 2019

8 de feb 2024

Shakira niega una nueva acusación de fraude fiscal en España por 6.6 mde

La artista desmintió la tesis de la Fiscalía de Barcelona de que usó un entramado societario para eludir el pago de impuestos en 2018

26 de ene 2024

Denuncia de Yox Holding contra colaboradores, sin ser ratificada en Fiscalía de Chihuahua

La Fiscalía recibió el documento de la denuncia, sin embargo, ésta no fue ratificada por Carlos José Lazo, que es el CEO de la empresa Yox Holding

25 de ene 2024

Se hacen pasar por Elías Ayub para defraudar: el empresario explica modus operandi

El empresario usó su cuenta de TikTok para revelar el modus operandi de los delincuentes

25 de ene 2024

En los próximos días habrá detenciones por el caso de Yox Holding: Fiscalía de Chihuahua

César Jáuregui, fiscal de Chihuahua, detalló que hasta el momento cada estado realiza su investigación por el fraude de Yox Holding, pero la FGR podría atraerlo

25 de ene 2024

Yox Holding: historias de un fraude piramidal

Enganchadas con atractivos rendimientos, miles de personas invirtieron su patromonio en Yox Holding sólo para terminar defraudadas por la empresa

25 de ene 2024

Yox Holding acumula denuncias por fraude

La Condusef indicó que la empresa de inversiones deportivas operaba con un esquema piramidal, logrando engañar a los usuarios

22 de ene 2024

Nueva estafa de Facebook: ¿de qué trata el fraude por mensajes para robarte?

Recientemente, se han registrado reportes de usuarios en Facebook sobre extraños mensajes y aquí te damos todos los detalles para que no caigas en el engaño

16 de ene 2024

La diseñadora que engañó al mundo sobre su participación en Studios Ghibli

Una colombiana engaño a todo mundo diciendo que ella apareció en Studios Ghibli pero, ¿era cierto?

24 de nov 2023

Shakira paga 6.6 mde a Hacienda española por segunda causa de fraude fiscal

La cantante tiene otro proceso abierto en la Audiencia Nacional española por un supuesto fraude fiscal cometido en 2011

21 de nov 2023

César Bono denuncia y pide apoyo por inquilina que se niega a dejar su casa [Video]

La mujer que habita sin permiso la casa de César Bono decidió borrar todas sus redes sociales ante el acoso tras la denuncia del actor

21 de nov 2023

Binance, la mayor plataforma de criptomonedas, pagará millonaria multa en EU

Su fundador Changpeng Zhao renunció a la firma al estar acusado por violar las leyes antilavado de activos en Estados Unidos

17 de nov 2023

Shakira vs Hacienda española: todo lo que sabemos sobre su juicio por evasión fiscal

Shakira se enfrentará a un juicio con 12 sesiones entre noviembre y diciembre, donde se determinará si cometió un fraude fiscal millonario

6 de nov 2023

Trump desestima acusaciones en su contra por fraude empresarial: “Este es un juicio muy injusto”

El expresidente de EU sostiene que no se cometieron ilegalidades en su empresa

2 de nov 2023

Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, culpable de fraude; pena podría superar 100 años de cárcel

Sam Bankman-Fried fue acusado de desviar casi 9 mil millones de dólares de los clientes de FTX para otros fines

1 de nov 2023

Donald Trump Jr. asegura que no se involucró con documentos financieros de la empresa familiar

En el juicio civil se dirimen varios cargos de ilegalidades relacionadas con la presunta manipulación de las cifras de activos de la empresa para obtener condiciones favorables con aseguradoras y bancos

9 de oct 2023

¿Recibiste extraño mensaje con un citatorio? No caigas, Policía Cibernética alerta sobre nuevo fraude

Conoce las recomendaciones que las autoridades han emitido para evitar que seas estafado

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