Fraude

6 de oct 2020

Detienen en España al creador del antivirus McAfee, acusado de fraude en EU

John McAfee era buscado por las autoridades estadounidenses, quienes lo acusan del delito de estafa

28 de sep 2020

Trump se niega a comprometerse con transparencia pacífica del poder

El FBI negó que se prepare un fraude con el aumento de las papeletas de voto por correo

1 de sep 2020

Corte de Colombia remite caso de Uribe a la Fiscalía tras su renuncia al Senado

Uribe renunció 14 días después a su escaño en el Senado y por ello perdió su fuero de congresista

31 de jul 2020

Denuncian a exfuncionario de Mancera por presunto fraude de 80 mdp en Ciudad Deportiva

Se trata de obras mal hechas o inconclusas como la pista de ciclismo extremo, que afecta a una instalación pública y a la cual se destinó varios millones de pesos de dinero público

24 de jul 2020

Así tejió César Duarte la red para desviar recursos públicos

Al exgobernador de Chihuahua se le acusa del desvío de 96.6 millones de pesos hacia dos de sus empresas entre 2011 y 2014

21 de jul 2020

Alertan sobre página falsa de Becas para el Bienestar Benito Juárez

Se hizo un llamado a los estudiantes para que no ingresen a ninguna página de internet que no sea señalada por la Coordinación Nacional de Becas

12 de jul 2020

Corte pospone debate de controversia por “broncofirmas”

El gobernador de NL requiere de al menos tres votos de los cinco integrantes de la Sala para echar abajo el procedimiento de los legisladores estatales

11 de jun 2020

AMLO revelará el "gran fraude" con facturas falsas la próxima semana

El mandatario manifestó mediante este mecanismo se defraudó a la hacienda pública "con miles de millones de pesos"

11 de may 2020

Ministros de la Suprema Corte 'tumban' Ley Bonilla

El ministro presidente Arturo Zaldívar puntualizó que la reforma configuró un gran fraude a la Constitución

4 de may 2020

Grupo Fármacos Especializados simula su cierre

La UIF investiga depósitos millonarios de integrantes de la familia Pérez Fayad a cuentas en Suiza y Estados Unidos

28 de abr 2020

Más de 850 mil brasileños fueron víctimas de fraude online

Expertos de EU detallaron que para robar los datos personales les prometieron que accederían a beneficios del gobierno por la crisis del Covid-19

9 de abr 2020

Otorgan arresto domiciliario al hacker que destapó Football Leaks

Reveló mecanismos de evasión fiscal, sospechas de fraude y de corrupción que implican a astros del futbol y a dirigentes de clubes

1 de abr 2020

¡No caigas! Hacienda alerta sobre difusión de créditos falsos

La SCHP señaló que para evitar ser víctima de fraudes y extorsiones, la población debe estar atenta

5 de mar 2020

UIF rastrea dinero de Fármacos Especializados

La unidad antilavado de Hacienda encontró depósitos sospechosos a cuentas en Suiza y EU

27 de feb 2020

Lori Loughlin enfrentará juicio en octubre por soborno y fraude universitario

La actriz se encuentra entre los padres acusados por fraude en admisiones universitarias

24 de feb 2020

Reportan empresas que suplantan entidades financieras para hacer fraude

La Consusef detalló que estas empresas usan información como direcciones, teléfonos e imagen corporativa de las entidades financieras registradas, para hacerse pasar por ellas

22 de feb 2020

Guardia Nacional alerta sobre sitio falso de Dodge México

Es utilizado para hacer fraude mediante la venta de vehículos a precios muy por debajo de su valor comercial

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