Fraude

5 de mar 2020

UIF rastrea dinero de Fármacos Especializados

La unidad antilavado de Hacienda encontró depósitos sospechosos a cuentas en Suiza y EU

27 de feb 2020

Lori Loughlin enfrentará juicio en octubre por soborno y fraude universitario

La actriz se encuentra entre los padres acusados por fraude en admisiones universitarias

24 de feb 2020

Reportan empresas que suplantan entidades financieras para hacer fraude

La Consusef detalló que estas empresas usan información como direcciones, teléfonos e imagen corporativa de las entidades financieras registradas, para hacerse pasar por ellas

22 de feb 2020

Guardia Nacional alerta sobre sitio falso de Dodge México

Es utilizado para hacer fraude mediante la venta de vehículos a precios muy por debajo de su valor comercial

28 de ene 2020

Santander eliminará los números de sus tarjetas y aquí te decimos la razón

El banco pondrá este año en marcha esta nueva modalidad de tarjetas

27 de nov 2019

Alcalde de Chalco se ampara para retener cargo

A Morena no le inquieta el tema pues, dice el diputado Hernández, no pueden decir que todos los militantes son buenos o son malos

25 de nov 2019

¿Bacalao pirata para Navidad? Que no te estafen

De acuerdo con Oceana, hay 31.5% de fraude 
y sustitución en venta de bacalao

8 de nov 2019

No hay magia, ni trampa. Monreal no es Harry Potter: Germán Martínez

Germán Martínez y Ricardo Moreno defendieron Ricardo Monreal ante un presunto fraude en la elección de la titular de la CNDH

7 de nov 2019

"¡Hay que chingarlo!", Monreal revela boicot panista por presunto fraude

Monreal leyó un documento donde el líder del PAN, Marko Cortes, dice: "hay que hacerles un desmadre"

27 de oct 2019

Acusan fraude en venta de predio en la Bondojito; señalan a inmobiliaria

El exdiputado Édgar Torres Baltazar denunció que la inmobiliaria Jomar y Roju lo vendió dos veces

25 de oct 2019

Defraudan con predio a vecinos de la Bondojito

Una grupo de vecinos defiende su próximo patrimonio ante amenazas de apoderarse del predio

17 de oct 2019

Detienen a Carlos "L" por fraude de más de 100 mdp en Pronósticos Deportivos

El detenido fue internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y a disposición de la autoridad judicial correspondiente

12 de sep 2019

Para escapar de juicio en Francia, Google pagará 965 mde

En 2015 la justicia financiera francesa acusó a la empresa de fraude fiscal agravado

20 de ago 2019

Continúa proceso de extradición contra Carlos Ahumada: FGR

A pesar de que fue liberado en Argentina, el empresario no ha sido exonerado del delito de fraude fiscal

18 de ago 2019

Condusef alerta a usuarios por fraudes y extorsiones

El 27% de los cibernautas han sufrido robo de identidad; en tanto, 21% fue víctimas de fraudes financieros por medios digitales

15 de ago 2019

General Electric cae 11 % en Wall Street tras acusación de fraude

El analista Harry Markopolos aseguró que las cuentas presentadas por el gigante son falsas y que se enfrenta a la quiebra

12 de ago 2019

Defraudados de Ficrea recuperan autos y casas

La venta de las propiedades no se ha logrado concretar, de acuerdo con el síndico del caso

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