Fraude

20 de feb 2019

César Duarte impugna ante Tribunal Electoral su expulsión del PRI

Esto luego de haber sido expulsado el pasado 31 de enero de las filas del partido

19 de feb 2019

Huawei instalará fibra óptica submarina en BC

La empresa china, señalada por el gobierno de Trump de presunto robo de secretos comerciales, desplegará la red entre Topolobampo y La Paz

19 de feb 2019

Hallan firmas falsas en caso Oceanografía

La Fiscalía General de la República encontró además inconsistencias en 35 estimaciones de contrato para acusar a Amado Yáñez Osuna

21 de ene 2019

Regresa Cristiano Ronaldo a Madrid por cargos de fraude fiscal

El futbolista portugués deberá entrar a pie y rodeado de cámaras en el tribunal de Madrid

10 de ene 2019

Fiat Chrysler pagará 650 mdd por falsear pruebas sobre emisiones

Fiat Chrysler también deberá abonar unos 2,500 dólares a cada propietario de los coches afectados

16 de dic 2018

Engañan a gente con predios ilegales que se verán afectados por Tren Maya

Los afectados solicitarán la intervención del presidente de la República para llevar a cabo las denuncias necesarias

15 de dic 2018

Vinculan a jueces y magistrados con fraudes de Infonavit en Nayarit

Miles de familias fueron despojadas de sus casas con juicios que se realizaron de forma ilegal en Compostela Nayarit

27 de nov 2018

Nissan cubrió pérdidas millonarias de Carlos Ghosn en 2008

Esta revelación se une a una serie de actos de mala conducta financiera y fiscal que supuestamente cometió Ghosn en los últimos años

21 de nov 2018

Alargan detención de Carlos Ghosn, presidente de Nissan

Autoridades de Tokio extendieron 10 días más la detención de Ghosn para continuar con las investigaciones

19 de nov 2018

Carlos Ghosn, presidente de Nissan, detenido en Japón por fraude fiscal

Fuentes aseguran además que podría haber utilizado dinero de la compañía para su uso personal.

16 de nov 2018

Por presunto fraude, empresario mexicano demanda a Coca-Cola

Casi 345 millones de dólares es lo que solicita por disputa sobre una nueva bebida gaseosa.

22 de oct 2018

Comisión Federal de Electricidad alerta sobre un fraude en WhatsApp

En un comunicado la empresa desmintió el mensaje

9 de oct 2018

Prepara Condusef sitio para balconear modus operandi delictivos

Cuando alguien denuncie un número telefónico, éste se registra y se vuelve parte de la base de datos, luego la Policía Cibernética toma el teléfono, se reporta y monitorea

3 de oct 2018

Con 10 pesos de más en tu cuenta, nace nueva forma de fraude en comercio electrónico

La Condusef recomienda tomar medidas preventivas para evitar fraude; por ejemplo, activar los sistemas de alertas por SMS para recibir notificaciones de movimientos en las cuentas

2 de oct 2018

Trump habría incrementado su fortuna manchada con fraudes y corrupción

Según una investigación del New York Times estuvo vinculado a turbios esquemas fiscales y evasión de impuestos

8 de ago 2018

Condusef alerta por llamadas falsas que solicitan información para robar identidad

En un comunicado explicó que los supuestos asesores se identifican con los nombres de Tania Sarmiento, Blanca Rojas y Carla Torres

31 de jul 2018

Inicia juicio contra Paul Manafort, exasesor de Donald Trump

Arranca hoy y se centrará en delitos financieros; lavó dos millones de euros para pagar a políticos: NYT

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