Este miércoles 29 de julio un Juez Federal libró una orden de aprehensión en contra del presidente del Cruz Azul, Guillermo ‘N’, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo fue librada orden de aprehensión contra los señores Mario ‘N’ , director financiero, Eduardo ‘N’, director jurídico, Víctor ‘N’, ex director jurídico de la Cooperativa, así como al abogado externo Ángel ‘N’ por ser partícipes en la organización delictiva liderada por el directivo celeste.
La petición de captura, fue hecha por la FGR, derivado de las investigaciones que inició la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, sobre un esquema de triangulación de recursos a través de empresas fachada que permitieron que Billy Álvarez obtuviera jugosas ganancias tanto en el país como en el extranjero.
El Juez Federal con residencia en el Centro Federal de Readaptación Social de máxima seguridad del “Altiplano”, también libró orden de aprehensión en contra de Mario Sánchez, director financiero, Eduardo Borrell, director jurídico, Víctor Garcés, ex director jurídico de la Cooperativa, así como al abogado externo Angel junquera y otros por ser participes en la organización delictiva liderada por Cuevas.
Los hechos que se les imputan, consisten en que, durante al menos 6 años, los investigados se organizaron de hecho para disponer reiteradamente de recursos propiedad de la Cooperativa ya que autorizaban y realizaban pagos de facturas por servicios inexistentes, a empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), sin contar con facultades de representación de la sociedad agraviada, con lo que ocultaron o pretendieron ocultar el destino de los recursos que representan el producto de su actividad ilícita, causando un perjuicio a la Cooperativa de varios cientos de millones de pesos.
Fue a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto, quien denunció ante la FGR a Álvarez Cuevas y demás personas, al detectar movimientos financieros entre el 9 de julio de 2013 y 23 de marzo de 2020 a España, Estados Unidos y otros lugares, por un monto superior a mil 200 millones de pesos y que Álvarez adquirió seis inmuebles en Miami, dos en Las Vegas Nevada, dos más en el estado de Oklahoma y una más en Colorado.
También se detectó que José Alfredo Álvarez y Víctor Garcés realizaron movimientos multimillonarios que no son acordes en ninguno de los casos a los ingresos obtenidos por parte de la Cooperativa La Cruz Azul.
De encontrarse responsables, Billy Álvarez podría podrían afrontar penas que van, de 20 a 40 años de prisión por ser el líder de la organización y de 10 a 20 años de prisión a los demás investigados; esto solo por lo que hace al delito de delincuencia organizada.
El pasado 22 de junio, EL SOL DE MÉXICO dio a conocer que miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una nueva denuncia penal en contra de Billy Álvarez Cuevas por presuntamente triangular recursos entre filiales de la Cementera para desviar al menos 40 millones de pesos en favor de empresas fantasma.
En la denuncia, se señala que entre 2015 y 2018, Álvarez utilizó dos empresas factureras, Servicios Profesionales Baal, S.C. y Servicios Profesionales de Asesoría de Soluciones Empresariales Metropolitanas. S.C. a las que se pagaron supuestos servicios que realmente no fueron prestados.
El presunto fraude se habría cometido a través de la empresa Azul Concretos y Premezclados, S.A. de C.V., en las que fungió como director de la misma, entre los años 2014 a 2019, Carlos Miguel Beck Rodríguez.
Los denunciantes, afirman que a través de este esquema Álvarez llevó a cabo el fraude a través de la empresa Azul Concretos y Premezclados, S.A. de C.V., en las que fungió como director de la misma, entre los años 2014 a 2019, Carlos Miguel Beck Rodríguez, quien el pasado viernes presentó un recurso de oportunidad ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación y Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Se detalla que por instrucciones de Billy Álvarez, Azul Concretos pagó indebidamente el pago de supuestos servicios de comisiones mercantiles a las dos factureras involucradas, por su gestión para la materialización del contrato, lo que no ocurrió.
Por su parte, Beck Rodríguez está a la espera de que la FGR le notifique la fecha en la que pueda presentarse para declarar sobre esas imputaciones, las que realizó por órdenes de Álvarez Cuevas.
Las empresas, Soluciones Empresariales Metropolitanas y Servicios Profesionales Baal S.C., aparecen en distintas investigaciones y denuncias como empresas factureras o fantasma y Baal S.C., específicamente, aparece en la lista de las 15 empresas citadas en la carpeta de investigación iniciada a fines del mes de mayo ante la autoridad capitalina en contra de Billy Álvarez Cuevas, por el presunto saqueo de 197 millones de pesos en contra de la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L.
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