WASHINGTON, EU.- El banco Citigroupacordó ayer lunes el pago de una multa de 97.8 millones dedólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos por fallasinternas en el control que podrían haber permitido millonariasoperaciones de “lavado de dinero” a través de los envíos deremesas a México desde su filial Banamex USA.
En el acuerdo alcanzado, BanamexUSA, con sede en Los Ángeles, admite haber “fallado de manerarepetida” a la hora de mantener “controles efectivos,procedimientos y medidas para evitar el blanqueo de dinero”,señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.
Con el pago de esta sanción,Citigroup evita llegar a los Tribunales para dirimir el caso y secierra la investigación. Las autoridades federales señalaron queentre 2007 y 2012 los empleados de Banamex permitieron el envío de30 millones de remesas desde EU a México por un valor aproximadode ocho mil 800 millones de dólares.
Pese a que las alertas internas dela entidad financiera advirtieron que habían detectado 18 miltransacciones sospechosas, por un monto de cerca de 142 millones dedólares, Banamex investigó menos de una decena.
Además de la multa, Banamex USA yCitigroup se comprometieron a “colaborar plenamente” durante elpróximo año en las investigaciones relacionadas con violaciones ala Ley del Secreto Bancario y lavado de dinero.
Banamex USA es una filial del bancomexicano, entidad adquirida por Citigroup en 2001, y se convirtióen la última década en uno de los principales bancos para elenvío de remesas desde EU a México.
En México, Citibanamex emitió uncomunicado del corporativo donde señala que “Nos complaceresolver este asunto con el que se concluyen todos los procesospendientes llevados a cabo en conjunto por el DOJ y la Oficina dela Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito de Massachusetts,relativos al cumplimiento de la Ley del Secreto Bancario (BSA) y lanormatividad sobre Prevención de Lavado de Dinero (AML) por partede Citigroup y entidades relacionadas, incluyendo a BUSA. Elarreglo incluye un acuerdo de no-procesamiento y una penalizaciónde cerca de 97 millones de dólares, para la cual “Citi” ya hahecho todas las reservas necesarias.
“Citi anunció previamente enjulio de 2015 un acuerdo sobre BUSA al que llegó con laCorporación Federal de Seguros de Depósito (Federal DepositInsurance Corporation -FDIC-) y el Departamento de Supervisión deNegocios de California (California’s Department of BusinessOversight -CDBO-). En ese momento, también anunciamos laintención de cerrar las operaciones bancarias en BUSA, sujeta a unplan de liquidación satisfactorio. Ese plan de liquidación sepresentó ante la FDIC que emitió su no objeción. Como resultado,BUSA prevé cesar operaciones bancarias el 30 de junio del2017.
“Una de las obligaciones másimportantes que tenemos como Banco es lograr contar con el sistemamás fuerte posible para el combate al lavado de dinero y elcumplimiento de sanciones con el fin de proteger la integridad delsistema financiero. Por ello, continuamente fortalecemos y mejoramos nuestros programasde prevención de lavado de dinero y protección del secretobancario”.
.jpg "INAI (4).jpg")
.png "BBVA-nearshoring-México (1).png")