/ lunes 16 de enero de 2017

PGR y SCHP, a la caza de más empresas “fantasma” de Duarte

  • Se han recuperado al menos 421 millones de pesos que fuerondesviados por el exmandatario de Veracruz

Como parte de las investigaciones en contra del exgobernador deVeracruz, Javier Duarte de Ochoa, las unidades de InteligenciaFinanciera de la PGR y la SHCP continúan con las investigacionespara detectar más empresas fantasma creadas por el mandatario yMoisés Mansur Cysneiros, a quien la PGR identifica como el“principal prestanombres” del exgobernador y quien, de acuerdoa las investigaciones de la PGR, se habría asociado conempresarios gasolineros.

Al cumplirse tres meses de que el exmandatario veracruzanodesapareció para evitar ser detenido, la PGR ha recuperado almenos 421 millones de pesos que fueron desviados del erariopúblico a empresas que fungieron como prestanombres de Duarte, porlo que la PGR extendió sus investigaciones a otras empresas queestarían relacionadas con el millonario fraude.

Desde noviembre pasado, la PGR ha logrado asegurar 112 cuentasbancarias, cinco empresas y cuatro propiedades que presumiblementepertenecen a Javier Duarte, así como a familiares, amigos yexservidores públicos.

Luego de que la PGR detectó dos de las compañías, a las quefueron desviados recursos del erario público y una vez queconocieron el esquema de prestanombres y dispersión de recursospúblicos, firmaron voluntariamente un convenio con la PGR, lainstitución investiga si parte del dinero desviado por Duarte sedestinó para adquirir gasolineras en Veracruz y otros Estados, através de su amigo Moisés Mansur Cysneiros.

En las investigaciones se busca si la empresa Hidrosina,estaría involucrada, por lo que se coordina con la Unidad deInteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para cruzardatos que establezcan un posible nexo.

Se estima que el desvío millonario en Veracruz, asciende a porlo menos 35 mil millones de pesos, los cuales habrían sidodesviados para financiar estaciones gasolineras en Veracruz y otrosEstados del país. Los vínculos comerciales entre Duarte y MansurCysneiros, se habrían establecido desde hace cinco años, lapso enel cual se inyectaron millonarias sumas de dinero a empresasfantasma y diversos rubros desde el gasolinero hasta de bienesraíces, entre otros.

En esta nueva investigación también salieron a relucir unadecena de personas y varias empresas que no estaban señaladas enel expediente y que por medio de ellas, se financiaron diversasoperaciones relacionadas como la comercialización de combustiblesa lo largo y ancho del territorio nacional.

  • Se han recuperado al menos 421 millones de pesos que fuerondesviados por el exmandatario de Veracruz

Como parte de las investigaciones en contra del exgobernador deVeracruz, Javier Duarte de Ochoa, las unidades de InteligenciaFinanciera de la PGR y la SHCP continúan con las investigacionespara detectar más empresas fantasma creadas por el mandatario yMoisés Mansur Cysneiros, a quien la PGR identifica como el“principal prestanombres” del exgobernador y quien, de acuerdoa las investigaciones de la PGR, se habría asociado conempresarios gasolineros.

Al cumplirse tres meses de que el exmandatario veracruzanodesapareció para evitar ser detenido, la PGR ha recuperado almenos 421 millones de pesos que fueron desviados del erariopúblico a empresas que fungieron como prestanombres de Duarte, porlo que la PGR extendió sus investigaciones a otras empresas queestarían relacionadas con el millonario fraude.

Desde noviembre pasado, la PGR ha logrado asegurar 112 cuentasbancarias, cinco empresas y cuatro propiedades que presumiblementepertenecen a Javier Duarte, así como a familiares, amigos yexservidores públicos.

Luego de que la PGR detectó dos de las compañías, a las quefueron desviados recursos del erario público y una vez queconocieron el esquema de prestanombres y dispersión de recursospúblicos, firmaron voluntariamente un convenio con la PGR, lainstitución investiga si parte del dinero desviado por Duarte sedestinó para adquirir gasolineras en Veracruz y otros Estados, através de su amigo Moisés Mansur Cysneiros.

En las investigaciones se busca si la empresa Hidrosina,estaría involucrada, por lo que se coordina con la Unidad deInteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para cruzardatos que establezcan un posible nexo.

Se estima que el desvío millonario en Veracruz, asciende a porlo menos 35 mil millones de pesos, los cuales habrían sidodesviados para financiar estaciones gasolineras en Veracruz y otrosEstados del país. Los vínculos comerciales entre Duarte y MansurCysneiros, se habrían establecido desde hace cinco años, lapso enel cual se inyectaron millonarias sumas de dinero a empresasfantasma y diversos rubros desde el gasolinero hasta de bienesraíces, entre otros.

En esta nueva investigación también salieron a relucir unadecena de personas y varias empresas que no estaban señaladas enel expediente y que por medio de ellas, se financiaron diversasoperaciones relacionadas como la comercialización de combustiblesa lo largo y ancho del territorio nacional.

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