/ lunes 16 de enero de 2017

PGR y SCHP, a la caza de más empresas “fantasma” de Duarte

  • Se han recuperado al menos 421 millones de pesos que fueron desviados por el exmandatario de Veracruz

Como parte de las investigaciones en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, las unidades de Inteligencia Financiera de la PGR y la SHCP continúan con las investigaciones para detectar más empresas fantasma creadas por el mandatario y Moisés Mansur Cysneiros, a quien la PGR identifica como el “principal prestanombres” del exgobernador y quien, de acuerdo a las investigaciones de la PGR, se habría asociado con empresarios gasolineros.

Al cumplirse tres meses de que el exmandatario veracruzano desapareció para evitar ser detenido, la PGR ha recuperado al menos 421 millones de pesos que fueron desviados del erario público a empresas que fungieron como prestanombres de Duarte, por lo que la PGR extendió sus investigaciones a otras empresas que estarían relacionadas con el millonario fraude.

Desde noviembre pasado, la PGR ha logrado asegurar 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades que presumiblemente pertenecen a Javier Duarte, así como a familiares, amigos y exservidores públicos.

Luego de que la PGR detectó dos de las compañías, a las que fueron desviados recursos del erario público y una vez que conocieron el esquema de prestanombres y dispersión de recursos públicos, firmaron voluntariamente un convenio con la PGR, la institución investiga si parte del dinero desviado por Duarte se destinó para adquirir gasolineras en Veracruz y otros Estados, a través de su amigo Moisés Mansur Cysneiros.

En las investigaciones se busca si la empresa Hidrosina, estaría involucrada, por lo que se coordina con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para cruzar datos que establezcan un posible nexo.

Se estima que el desvío millonario en Veracruz, asciende a por lo menos 35 mil millones de pesos, los cuales habrían sido desviados para financiar estaciones gasolineras en Veracruz y otros Estados del país. Los vínculos comerciales entre Duarte y Mansur Cysneiros, se habrían establecido desde hace cinco años, lapso en el cual se inyectaron millonarias sumas de dinero a empresas fantasma y diversos rubros desde el gasolinero hasta de bienes raíces, entre otros.

En esta nueva investigación también salieron a relucir una decena de personas y varias empresas que no estaban señaladas en el expediente y que por medio de ellas, se financiaron diversas operaciones relacionadas como la comercialización de combustibles a lo largo y ancho del territorio nacional.

  • Se han recuperado al menos 421 millones de pesos que fueron desviados por el exmandatario de Veracruz

Como parte de las investigaciones en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, las unidades de Inteligencia Financiera de la PGR y la SHCP continúan con las investigaciones para detectar más empresas fantasma creadas por el mandatario y Moisés Mansur Cysneiros, a quien la PGR identifica como el “principal prestanombres” del exgobernador y quien, de acuerdo a las investigaciones de la PGR, se habría asociado con empresarios gasolineros.

Al cumplirse tres meses de que el exmandatario veracruzano desapareció para evitar ser detenido, la PGR ha recuperado al menos 421 millones de pesos que fueron desviados del erario público a empresas que fungieron como prestanombres de Duarte, por lo que la PGR extendió sus investigaciones a otras empresas que estarían relacionadas con el millonario fraude.

Desde noviembre pasado, la PGR ha logrado asegurar 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades que presumiblemente pertenecen a Javier Duarte, así como a familiares, amigos y exservidores públicos.

Luego de que la PGR detectó dos de las compañías, a las que fueron desviados recursos del erario público y una vez que conocieron el esquema de prestanombres y dispersión de recursos públicos, firmaron voluntariamente un convenio con la PGR, la institución investiga si parte del dinero desviado por Duarte se destinó para adquirir gasolineras en Veracruz y otros Estados, a través de su amigo Moisés Mansur Cysneiros.

En las investigaciones se busca si la empresa Hidrosina, estaría involucrada, por lo que se coordina con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para cruzar datos que establezcan un posible nexo.

Se estima que el desvío millonario en Veracruz, asciende a por lo menos 35 mil millones de pesos, los cuales habrían sido desviados para financiar estaciones gasolineras en Veracruz y otros Estados del país. Los vínculos comerciales entre Duarte y Mansur Cysneiros, se habrían establecido desde hace cinco años, lapso en el cual se inyectaron millonarias sumas de dinero a empresas fantasma y diversos rubros desde el gasolinero hasta de bienes raíces, entre otros.

En esta nueva investigación también salieron a relucir una decena de personas y varias empresas que no estaban señaladas en el expediente y que por medio de ellas, se financiaron diversas operaciones relacionadas como la comercialización de combustibles a lo largo y ancho del territorio nacional.