Con relación al uso de estructuras o empresas constituidas enpaíses de los denominados paraísos fiscales, el Servicio deAdministración Tributaria (SAT), informó que revisará, en loscasos que sea procedente, a los contribuyentes que se refieran,tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales enMéxico, luego de que se dio a conocer el caso “BahamasLeaks”.
A través de un reporte, el órgano recaudador de la Secretaríade Hacienda afirmó que la información se revisará con elobjetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión deactos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de lasfacultades de Ley.
Asimismo, agregó, el SAT invocará los acuerdos de intercambiode información que se tienen establecidos con distintos países,para allegarse de más elementos, de ser necesario.
Al respecto, recordó que el 29 de octubre de 2014, México y 50países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el AcuerdoMultilateral de Autoridad Competente, en el marco de la SéptimaReunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio deInformación en Materia Fiscal organizado por la Organización parala Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), lo que permitiráen los próximos años conocer operaciones financieras en diversospaíses del mundo.
“Invariablemente el SAT actuará conforme a las facultades yobligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir laevasión fiscal en el país, y como en el caso de la investigacióndenominada Panama Papers, informará periódicamente los avances através de su portal de internet”, afirmó la institución.
Finalmente, recordó que el SAT podrá solicitar lacolaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otrasáreas de la administración pública, en el marco de susrespectivas facultades.
