Evasión Fiscal

3 de oct 2023

Comparece Donald Trump en NY por fraude empresarial

Trump se detuvo a las puertas de la sala brevemente y de nuevo arremetió contra el proceso judicial, que consideró un "engaño"

1 de sep 2023

Denuncia SAT a 393 contribuyentes por corrupción y evasión fiscal

Se emitieron 26 resoluciones contra servidores públicos con sanciones que van desde trabajos comunitarios hasta cuatro años de prisión.

28 de dic 2022

¿Las Kardashians son católicas o cristianas? El clan tiene su propia iglesia

La iglesia tiene programas que ayudan a niños y adolescentes que se encuentran en situaciones vulnerables

28 de nov 2022

Buscaré reforma constitucional para catalogar fraude fiscal como delito grave: AMLO

El mandatario federal aseguró que buscará una reforma constitucional para considerar la defraudación fiscal como un delito grave

21 de sep 2022

Demandan a Trump y tres de sus hijos por evasión fiscal en Nueva York

Letitia James, una funcionaria electa demócrata, ha indicado que busca 250 millones de dólares en reparaciones

1 de sep 2022

Combate a evasión fiscal dejó ingresos adicionales por más de 300 mil mdp en 2022

De acuerdo con el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cifra reportada representa 54 mil 414 millones de pesos más que lo captado en el mismo lapso de 2021

18 de ago 2022

Exdirector financiero de Trump se declara culpable de evasión fiscal

Está acusado de haber aprovechado beneficios en especie, como un apartamento en un barrio de lujo de Manhattan, y el alquiler de dos autos Mercedes Benz para él y su esposa

16 de mar 2022

¿Pueden embargar tu pensión del bienestar? La respuesta está en el Código Fiscal

Antes de llegar al embargo de bienes, el SAT notifica al contribuyente cuando se incumple un pago y se genera un adeudo

7 de mar 2022

Juez vincula a proceso a expropietario de Ficrea, Antonio Olvera, se queda en prisión

La vinculación a proceso fue por el delito de defraudación fiscal equiparada

9 de nov 2021

Investigan a la UANL por presunta evasión fiscal

La investigación se desprende de una denuncia realizada por el diputado Waldo Fernández

4 de oct 2021

¿Qué son los Pandora Papers y por qué están sacudiendo el sistema financiero global?

Los Pandora Papers revelaron información confidencial de 14 despachos dedicados al manejo de empresas y sociedades offshore

25 de feb 2021

SFP llama a combatir fraude fiscal a nivel internacional

Irma Eréndira Sandoval señaló que los "flujos ilícitos" son un problema sistémico que exige soluciones estructurales

25 de nov 2020

Hay 6 mil empresas de outsourcing ilegal

Representantes de las cúpulas empresariales solicitaron que el cambio legal tenga vigencia a partir de 2022

1 de oct 2020

Procurador fiscal revela que dos grandes empresas están en procesos penales

"Dos ya están en el proceso penal, que decidieron seguir la vía larga", dijo el fiscal Carlos Romero Aranda y declinó dar el nombre de las firmas morosas

19 de ago 2020

Gobierno y Conago van contra defraudación fiscal, lavado de dinero y terrorismo

Buscan remitir toda la información de defraudación fiscal, contrabando, compraventa de facturas falsas, entre otros delitos

12 de jun 2020

AMLO actuará legalmente contra empresas factureras

El mandatario dijo que se enviará avisos a la gente que fue parte de esto para que regularicen sus pagos, pues lo que se busca es que se repare el daño

4 de mar 2020

Investigan al exdirector jurídico de Cooperativa Cruz Azul por trata

Víctor Garcés Rojo es, además, investigado por presunto enriquecimiento ilícito

Cargar Más