El Servicio de Administración Tributaria (SAT), confirmó laexistencia de empresas “fantasma” en Veracruz, con las cuales,al menos 10 funcionarios del Gobierno de Javier Duarte estáninvolucrados.
A través de un reporte, el órgano recaudador de la Secretaríade Hacienda y Crédito Público (SHCP), identificó a 34contribuyentes (33 personas morales y una persona física), de lascuales 26 directamente están involucradas y ocho másasociados.
Por medio de un reporte, el SAT informó que, al 24 de mayopasado, fueron referidas 21 empresas y cuatro dependencias de laadministración estatal.
Dijo que, del análisis realizado al interior del régimenfiscal, se identificaron los nombres de 34 contribuyentes (33personas morales y una física).
Agregó que en la constitución de las empresas se observó laparticipación de 25 notarios/corredores públicos, de los cualesdos operan en la Ciudad de México.
“De las personas morales involucradas, se identificaron losdatos de 59 socios; en 29 empresas el representante legal es almismo tiempo uno de los socios; asimismo, se identificó a sieterepresentantes legales que aparecen como socios en distintasempresas”, señaló.
Agregó que se identificó a 10 servidores públicos delGobierno federal, de los cuales seis presentan inconsistencias“relevantes”. Cabe mencionar que, de los 34 contribuyentes, setienen localizados a tres y no localizados a 30 personas morales yuna persona física.
El SAT dijo que las 34 personas involucradas presentarondeclaración por los ejercicios 2013, 2014 y 2015, de acuerdo conlo siguiente: 30 en ceros, uno omiso y tres con pago.
“Por la información manifestada en sus declaraciones yfacturas, en todos los casos se observan diferencias entre losingresos declarados y las facturas emitidas; las empresas declarande manera recurrente pérdidas fiscales y no reportan trabajadores,a excepción de dos empresas”, señaló.
La institución agregó que de los 34 contribuyentesinvolucrados, 30 se ubican en los supuestos del Artículo 69-B delCódigo Fiscal de la Federación (emitían comprobantes sin contarcon activos, personal e infraestructura, capacidad material o nolocalizados).
“Respecto de los servidores públicos involucrados de laentidad, se emitieron cinco revisiones y se han iniciado el mismonúmero de casos, quedando pendiente uno por no localización.Además, se han iniciado cinco revisiones a notarios públicos”,detalló la autoridad.
Entre los contribuyentes revisados por el SAT hay 25 que fueronpublicados, entre los que se incluyen a las empresas AbastecedoraRomcru, AD911, Anzara, Carrierey, Comercializadora Alifresh, GrupoDiarch y Trajan Construcciones.
Al respecto, cabe recordar que el SAT comenzó la investigaciónluego de que un medio de comunicación publicó el pasado 24 demayo una denuncia en la que se presumía la constitución deempresas utilizando nombres de personas sin perfil empresarial,registrando domicilios que se presumen falso o inconsistentes conla actividad para la cual fueron creadas.
En la publicación se mencionó la presunta existencia de 63contratos entre 21 empresas y cuatro dependencias del Gobierno deVeracruz por la cantidad de 645 millones de pesos, entre los años2012 y 2014.
Ayer también el SAT informó que hasta la fecha ha recaudado412 millones 294 mil 98 pesos por revisiones tras el caso“Panamá Pappers”.
De este monto, de acuerdo con un nuevo informe del casopresentado por el SAT, 323 millones 481 mil pesos se obtuvieron de21 personas físicas y una moral (empresa) que se pudieron alcorriente tras recibir cartas invitación.
En total se enviaron 52 de estas cartas, por lo que resta que sepongan al corriente otras 30 que han recibido estanotificación.
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