/ miércoles 9 de marzo de 2022

México entrega en extradición a “estafador en serie”

El verdadero negocio del estafador era la venta de acciones sin valor, por lo que el dinero recibido lo utilizaba para fines personales

El Gobierno de México entregó en extradición a un presunto “estafador en serie” requerido por autoridades de los Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales, se trata de Daniel Thomas Broyles, también conocido como Dan Thomas, de 64 años de edad, que es acusado por liderar un “esquema de fraude de inversiones de alto rendimiento” en Carolina del Norte y Texas, a través de una empresa falsa llamada Niyato Industries Inc y una llamada EarthWater.

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“Broyles supuestamente conspiró con el director ejecutivo de Niyato, Robert Leslie Stencil [...] y otros para vender acciones en Niyato de manera fraudulenta. Juntos, Broyles, Stencil y otros retrataron falsamente a Niyato como líder en su campo, fabricando vehículos eléctricos y convirtiendo vehículos de gasolina para que funcionen con gas natural comprimido”, señaló el Departamento de Justicia de EU.

Además, supuestamente les decían a sus víctimas que Niyato estaba dirigido por un “equipo de ejecutivos de alto perfil” que funcionaba con tecnología patentada, instalaciones de última generación y contratos valiosos, y que usarían el 97 por ciento del dinero recaudado para hacer crecer su negocio.

Sin embargo, según las investigaciones, dicha empresa no tenía patentes, instalaciones, productos o planes para iniciar una oferta pública inicial, y el verdadero negocio de Niyato era la venta de acciones sin valor, por lo que el dinero recibido lo utilizaban para fines personales.

Por este caso Broyles tiene en su contra 14 cargos de fraude postal, 14 por fraude electrónico y cinco más por lavado de dinero, lo que se traduce a que si es declarado culpable podría enfrentar hasta 30 años de prisión por el cargo de conspiración y hasta 20 años por cada cargo de fraude postal, 20 años por cada cargo de fraude electrónico y 10 años por cada cargo de lavado de dinero.

Por todo lo anterior Boyles fue presentado ante el juez federal David S. Cayer del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, quien decidirá si prosperan los cargos impuestos en su contra.

En un caso paralelo en el Distrito Norte de Texas, Broyles también es señalado por su presunta participación en un segundo esquema de fraude de inversiones de alto rendimiento que involucra a una empresa llamada EarthWater, en la cual actúo de manera similar al caso anterior, pero con el supuesto director ejecutivo de dicha empresa, Cengiz Jan Comu.

En este caso Broyles está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico, por lo que podría enfrentar hasta 30 años de prisión.

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Es de especificar que Stencil ya fue declarado culpable tras un juicio y sentenciado a 135 meses de prisión, mientras que Comu se declaró culpable en 2020 y está a la espera de sentencia.



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El Gobierno de México entregó en extradición a un presunto “estafador en serie” requerido por autoridades de los Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales, se trata de Daniel Thomas Broyles, también conocido como Dan Thomas, de 64 años de edad, que es acusado por liderar un “esquema de fraude de inversiones de alto rendimiento” en Carolina del Norte y Texas, a través de una empresa falsa llamada Niyato Industries Inc y una llamada EarthWater.

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“Broyles supuestamente conspiró con el director ejecutivo de Niyato, Robert Leslie Stencil [...] y otros para vender acciones en Niyato de manera fraudulenta. Juntos, Broyles, Stencil y otros retrataron falsamente a Niyato como líder en su campo, fabricando vehículos eléctricos y convirtiendo vehículos de gasolina para que funcionen con gas natural comprimido”, señaló el Departamento de Justicia de EU.

Además, supuestamente les decían a sus víctimas que Niyato estaba dirigido por un “equipo de ejecutivos de alto perfil” que funcionaba con tecnología patentada, instalaciones de última generación y contratos valiosos, y que usarían el 97 por ciento del dinero recaudado para hacer crecer su negocio.

Sin embargo, según las investigaciones, dicha empresa no tenía patentes, instalaciones, productos o planes para iniciar una oferta pública inicial, y el verdadero negocio de Niyato era la venta de acciones sin valor, por lo que el dinero recibido lo utilizaban para fines personales.

Por este caso Broyles tiene en su contra 14 cargos de fraude postal, 14 por fraude electrónico y cinco más por lavado de dinero, lo que se traduce a que si es declarado culpable podría enfrentar hasta 30 años de prisión por el cargo de conspiración y hasta 20 años por cada cargo de fraude postal, 20 años por cada cargo de fraude electrónico y 10 años por cada cargo de lavado de dinero.

Por todo lo anterior Boyles fue presentado ante el juez federal David S. Cayer del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, quien decidirá si prosperan los cargos impuestos en su contra.

En un caso paralelo en el Distrito Norte de Texas, Broyles también es señalado por su presunta participación en un segundo esquema de fraude de inversiones de alto rendimiento que involucra a una empresa llamada EarthWater, en la cual actúo de manera similar al caso anterior, pero con el supuesto director ejecutivo de dicha empresa, Cengiz Jan Comu.

En este caso Broyles está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico, por lo que podría enfrentar hasta 30 años de prisión.

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Es de especificar que Stencil ya fue declarado culpable tras un juicio y sentenciado a 135 meses de prisión, mientras que Comu se declaró culpable en 2020 y está a la espera de sentencia.



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