/ martes 21 de septiembre de 2021

UIF presenta primer litigio en el extranjero contra García Luna

En la demanda se identifican 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a García Luna, sus cómplices y familiares, las cuales se ubican o tienen operaciones en Florida

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó su primera demanda civil en el extranjero con el fin de recuperar bienes de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

En un comunicado, el organismo informó que el recurso fue ingresado ante cortes de Miami, Florida, en coordinación con las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En la demanda se identifican 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a García Luna, sus cómplices y familiares, las cuales se ubican o tienen operaciones en Florida y fueron adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales.

“Según se alega en la demanda, los activos son derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el ex Secretario de Seguridad Pública”, añadió.

La UIF explicó que el recurso legal interpuesto se basa en violaciones a la Ley Rico de Florida, conspiración, y enriquecimiento injusto, entre otros.

Asimismo, alegó que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por García Luna y sus co-conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción.

El ex secretario García Luna fue detenido en Estados Unidos en diciembre de 2019 acusado de tráfico de drogas y recibir sobornos entre 2006 y 2012, periodo en el que fue encargado de la seguridad pública federal.

El ex funcionario fue vinculado con el Cártel de Sinaloa mientras encabezaba a la extinta Policía Federal.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó su primera demanda civil en el extranjero con el fin de recuperar bienes de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

En un comunicado, el organismo informó que el recurso fue ingresado ante cortes de Miami, Florida, en coordinación con las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En la demanda se identifican 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a García Luna, sus cómplices y familiares, las cuales se ubican o tienen operaciones en Florida y fueron adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales.

“Según se alega en la demanda, los activos son derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el ex Secretario de Seguridad Pública”, añadió.

La UIF explicó que el recurso legal interpuesto se basa en violaciones a la Ley Rico de Florida, conspiración, y enriquecimiento injusto, entre otros.

Asimismo, alegó que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por García Luna y sus co-conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción.

El ex secretario García Luna fue detenido en Estados Unidos en diciembre de 2019 acusado de tráfico de drogas y recibir sobornos entre 2006 y 2012, periodo en el que fue encargado de la seguridad pública federal.

El ex funcionario fue vinculado con el Cártel de Sinaloa mientras encabezaba a la extinta Policía Federal.

Política

Clara Brugada se reúne con Claudia Sheinbaum para dialogar sobre mejoras a la CDMX

Clara Brugada detalló a su llegada al la casa de transición de Claudia Sheinbaum que discutirían sobre mejoras para CDMX en materia de agua, movilidad y seguridad

Finanzas

Banxico activará medidas si hay mayor volatilidad del peso

La Comisión de Cambios, que conforma el Banxico junto con Hacienda, está preparada para actuar ante una mayor depreciación cambiaria y volatilidad financiera

Finanzas

EU pide que se respeten reglas del T-MEC ante eventual reforma judicial en México

Brian A. Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos, dijo que los países firmantes del T-MEC deben proteger la inversión extranjera

Finanzas

Profeco da 48 horas a Ticketmaster para eliminar nueva cláusula de reembolso

Profeco dio a Ticketmaster 48 horas para eliminar una nueva cláusula con la que eliminaba el reembolso a usuarios cuando un artista cancelara su presentación en un festival

Política

Suman 232 impugnaciones contra la elección presidencial

El 13 de junio vence el plazo para solicitar la nulidad de la elección presidencial ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Mundo

Senado argentino da luz verde a la ley Bases, proyecto estrella del Gobierno de Milei

La también conocida como ley ómnibus tiene como finalidad "modernizar y dinamizar" Argentina, reduciendo el rol del Estado en la economía