/ miércoles 21 de agosto de 2019

UIF presentará siete denuncias contra Caja Libertad

El titular de la UIF, Santiago Nieto dijo que en septiembre se anunciará la Plataforma de personas políticamente expuestas en materia de corrupción

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará este miércoles siete denuncias adicionales contra personas relacionadas con el Consejo Directivo de Caja Libertad; independiente al bloqueo de diez cuentas que ya existen.

Asimismo el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que en septiembre será anunciada la Plataforma de personas políticamente expuestas en materia de corrupción.

Esta será una plataforma que incluye a todos los servidores públicos federales, estatales y municipales, pero también a políticos, empresarios, artistas y otros.

Lo anterior obligará a todos los notarios públicos, contadores, abogados y corredores, cuando contraten servíos busquen al beneficiario final para detectar actos de corrupción.

Nieto Castillo, quien asistió al Foro del Sistema Nacional Anticorrupción, destacó que en los últimos meses la UIF ha presentado 118 denuncias.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará este miércoles siete denuncias adicionales contra personas relacionadas con el Consejo Directivo de Caja Libertad; independiente al bloqueo de diez cuentas que ya existen.

Asimismo el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que en septiembre será anunciada la Plataforma de personas políticamente expuestas en materia de corrupción.

Esta será una plataforma que incluye a todos los servidores públicos federales, estatales y municipales, pero también a políticos, empresarios, artistas y otros.

Lo anterior obligará a todos los notarios públicos, contadores, abogados y corredores, cuando contraten servíos busquen al beneficiario final para detectar actos de corrupción.

Nieto Castillo, quien asistió al Foro del Sistema Nacional Anticorrupción, destacó que en los últimos meses la UIF ha presentado 118 denuncias.

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