Cuentas

7 de may 2020

La 4T busca fiscalizar la actividad en redes sociales

Piden a las empresas transparentar pagos para difundir información falsa en estos medios digitales

6 de mar 2020

UIF bloquea cuentas de presunto agresor de saxofonista

Además de ser el presunto autor intelectual de la agresión con ácido a la saxofonista, también se le investiga por huachicoleo y lavado de dinero

29 de feb 2020

UIF bloquea 42 cuentas bancarias ligadas a exgobernador de Nayarit

Recientemente Estados Unidos prohibió al exgobernador la entrada a este país por aceptar sobornos de narcotraficantes

24 de ene 2020

Niegan desbloqueo de cuentas a hermana de García Luna

Será hasta marzo cuando se lleve a cabo la audiencia donde se resolverá si concede o no un amparo a Esperanza García

11 de dic 2019

Cuentas bancarias de García Luna, en proceso para ser congeladas

El mandatario aseguró que con esta detención se derrota a un régimen autoritario y de corrupción

27 de nov 2019

Congeladas, 330 cuentas de El Chapo

Santiago Nieto dijo que una de las estrategias del gobierno es la de cortar su flujo de dinero ilícito

8 de oct 2019

FGR podrá acceder a información bancaria de Juan Collado

Desde su detención, Collado busca revertir el auto de vinculación a proceso que un juez de control emitió en su contra

13 de sep 2019

Congelan cuentas de universidad de Tabasco por vínculo con Estafa Maestra

La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) debido a inconsistencias administrativas en pasadas administraciones

2 de sep 2019

Gobierno de la CDMX presume ahorros por 25 mil mdp en este año

El martes 17 de septiembre, Claudia Sheinbaum, se presentará por primera vez ante los legisladores locales para dar un mensaje

30 de jul 2019

UIF va contra exfuncionario de la Segob

La petición de la Unidad de Inteligencia Financiera fue presentada el 24 de julio de 2019 ante CNBV

30 de jul 2019

Revisarán hasta las cuentas de taxistas

Se modificó el sistema de datos personales para garantizar viajes en condiciones de seguridad y calidad

16 de jul 2019

Beneficiarios de apoyos sociales no saben usar cuentas

Diana Mejía, especialista del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) exhorta a darles una guía

12 de jul 2019

La UIF investiga red de Juan Collado

La unidad a cargo de Santiago Nieto analiza las diversas cuentas bancarias del abogado desde Caja Libertad

2 de jul 2019

Niegan a Roberto Sandoval desbloqueo de cuentas bancarias

La FGR investiga a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por estar presuntamente ligado al CJNG

26 de jun 2019

Niega juez liberar cuentas bancarias de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos

Alonso Ancira se encuentra detenido en Mallorca, España, tras ser acusado de lavado de dinero

25 de jun 2019

Pide PGJ a la SHCP investigar cuentas bancarias de Leonardo Avendaño

La procuradora Ernestina Godoy, informó que les dieron, a ellos y a la defensa, tres meses para complementar la investigación

17 de jun 2019

FGR busca investigar cuentas bancarias sin orden judicial

La Comisión Nacional Bancaria estaría obligada a dar información si la Fiscalía General la exige

Cargar Más