Cuentas

9 de ago 2021

Juez niega desbloquear cuentas bancarias de Andrés N

El pasado 11 de mayo, la Interpol emitió una ficha roja para detener al exdiplomático mexicano

11 de abr 2021

Congelan cuentas a dos candidatos en Puebla y Chiapas

Investigan si recibieron fondos de procedencia ilícita, dice Nieto Castillo

3 de nov 2020

Por violaciones electorales, Twitter suspende varias cuentas de noticias

La red social dijo que las cuentas habían sido suspendidas por infringir las normas

18 de sep 2020

Se han bloqueado más de 12 mil cuentas bancarias de delincuentes: Durazo

El funcionario detalló que tan solo en lo que va del 2020, el total de la cuentas suman más de 7 mil millones de pesos

6 de ago 2020

Twitter te dirá qué cuentas de medios están afiliadas al gobierno

Twitter definió este tipo de medios como aquellos en los que el Estado ejerce control editorial a través de recursos financieros o presiones políticas

1 de ago 2020

Facebook bloquea cuentas de partidarios de Bolsonaro

Un portavoz de la red social señaló que estas cuentas están implicadas en una investigación de noticias falsas

14 de jul 2020

García Luna dice ya no tener dinero, en EU no le creen

Cuentas bancarias han sido bloqueadas y no puede disponer de ellas, alegó abogado ante el juez

13 de jul 2020

Las Afore Azteca y Coppel, las de mayor crecimiento en lo que va del año

Ambas administradores sumaron en conjunto casi un millón de cuentas a su cartera en los meses pasados

8 de jun 2020

Juez ordena a banco informe de cuentas de Billy Álvarez

El banco tendrá que rendir cuentas sobre el director del Cruz Azul

7 de may 2020

La 4T busca fiscalizar la actividad en redes sociales

Piden a las empresas transparentar pagos para difundir información falsa en estos medios digitales

6 de mar 2020

UIF bloquea cuentas de presunto agresor de saxofonista

Además de ser el presunto autor intelectual de la agresión con ácido a la saxofonista, también se le investiga por huachicoleo y lavado de dinero

29 de feb 2020

UIF bloquea 42 cuentas bancarias ligadas a exgobernador de Nayarit

Recientemente Estados Unidos prohibió al exgobernador la entrada a este país por aceptar sobornos de narcotraficantes

24 de ene 2020

Niegan desbloqueo de cuentas a hermana de García Luna

Será hasta marzo cuando se lleve a cabo la audiencia donde se resolverá si concede o no un amparo a Esperanza García

11 de dic 2019

Cuentas bancarias de García Luna, en proceso para ser congeladas

El mandatario aseguró que con esta detención se derrota a un régimen autoritario y de corrupción

27 de nov 2019

Congeladas, 330 cuentas de El Chapo

Santiago Nieto dijo que una de las estrategias del gobierno es la de cortar su flujo de dinero ilícito

8 de oct 2019

FGR podrá acceder a información bancaria de Juan Collado

Desde su detención, Collado busca revertir el auto de vinculación a proceso que un juez de control emitió en su contra

13 de sep 2019

Congelan cuentas de universidad de Tabasco por vínculo con Estafa Maestra

La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) debido a inconsistencias administrativas en pasadas administraciones

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