Cuentas

8 de oct 2019

FGR podrá acceder a información bancaria de Juan Collado

Desde su detención, Collado busca revertir el auto de vinculación a proceso que un juez de control emitió en su contra

13 de sep 2019

Congelan cuentas de universidad de Tabasco por vínculo con Estafa Maestra

La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) debido a inconsistencias administrativas en pasadas administraciones

2 de sep 2019

Gobierno de la CDMX presume ahorros por 25 mil mdp en este año

El martes 17 de septiembre, Claudia Sheinbaum, se presentará por primera vez ante los legisladores locales para dar un mensaje

30 de jul 2019

UIF va contra exfuncionario de la Segob

La petición de la Unidad de Inteligencia Financiera fue presentada el 24 de julio de 2019 ante CNBV

30 de jul 2019

Revisarán hasta las cuentas de taxistas

Se modificó el sistema de datos personales para garantizar viajes en condiciones de seguridad y calidad

16 de jul 2019

Beneficiarios de apoyos sociales no saben usar cuentas

Diana Mejía, especialista del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) exhorta a darles una guía

12 de jul 2019

La UIF investiga red de Juan Collado

La unidad a cargo de Santiago Nieto analiza las diversas cuentas bancarias del abogado desde Caja Libertad

2 de jul 2019

Niegan a Roberto Sandoval desbloqueo de cuentas bancarias

La FGR investiga a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por estar presuntamente ligado al CJNG

26 de jun 2019

Niega juez liberar cuentas bancarias de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos

Alonso Ancira se encuentra detenido en Mallorca, España, tras ser acusado de lavado de dinero

25 de jun 2019

Pide PGJ a la SHCP investigar cuentas bancarias de Leonardo Avendaño

La procuradora Ernestina Godoy, informó que les dieron, a ellos y a la defensa, tres meses para complementar la investigación

17 de jun 2019

FGR busca investigar cuentas bancarias sin orden judicial

La Comisión Nacional Bancaria estaría obligada a dar información si la Fiscalía General la exige

22 de may 2019

Facilita CJF el mecanismo de bloqueo en cuentas de banco

A través del Diario Oficial de la Federación, el CJF advierte que los arraigos, escuchas e investigaciones financieras podrán realizarse desde las pesquisas iniciales de un delito

20 de may 2019

En la mira, cuentas de Trump

Empleados del Deutsche Bank pidieron reportar transacciones sospechosas del presidente de EU y Kushner; el banco se negó: NYT

9 de may 2019

Segob y UIF analizan situación de cuentas bancarias de la UAEH

Tras reportarse movimientos extraños, las cuentas fueron congeladas para su investigación

26 de feb 2019

Repone Banorte dinero robado alcaldesa de Puebla y 10 regidores

Lamentan funcionarios que banco busque minimizar el hecho 

12 de feb 2019

Trauwitz busca que liberen sus cuentas

A raíz de las investigaciones por robo de combustibles, las cuentas del militar de alto rango y de otros mandos de la Sedena fueron congeladas por las autoridades hacendarias

9 de ene 2019

Menores de edad podrán abrir cuentas de ahorro

La medida es parte del Programa de Impulso al Sector Financiero anunciado ayer por autoridades e instituciones

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