El regulador de Wall Street, la Securities and Exchange Commission (SEC), acusó el martes al fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, de orquestar un sistema que apuntaba a estafar a los inversores.
"Afirmamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes fundado en el engaño, señalando a los inversores que se trataba de uno de los sistemas de criptomonedas más seguros", declaró en un comunicado el presidente de la SEC, Gary Gensler, sobre el joven empresario detenido el lunes por la noche en Bahamas a pedido de las autoridades estadounidenses.
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El lunes, la policía de Bahamas arrestó a Bankman-Fried, dijo el fiscal general del país en un comunicado, y agregó que había recibido una notificación formal de los cargos penales de Estados Unidos en su contra. Según la SEC, se presentarán cargos adicionales tanto de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York como de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
Ambos países "tienen interés en responsabilizar a las personas vinculadas con FTX que hayan defraudado al público o violado la ley", dijo Philip Davis, primer ministro del reino ubicado al noreste de Cuba.
Agregó, citado en un comunicado, que Bahamas conducirá su propia "investigación criminal sobre el colapso de FTX".
En Estados Unidos, "si es condenado por fraude, podría pasar el resto de su vida en prisión, dada la cifra", estimó Jacob Frenkel, de la consultora Dickinson Wright.
"No habría acusación si los fiscales no estuvieran absolutamente convencidos de que van a obtener una condena", agregó el experto en investigaciones federales que trabajó para la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Colapso de FTX, por falta de experiencia
Se esperaba que este martes Sam Bankman-Fried declarara ante un comité de la Cámara de Representantes estadounidense, junto a John Ray, el nuevo director de FTX.
Los antiguos ejecutivos de la plataforma han mostrado un "total fracaso" en todos los niveles de control, gastando sin contar el dinero de sus clientes, dijo el lunes John Ray en un documento.
A primera vista, "el colapso de FTX parece ser el resultado de la concentración absoluta de control en las manos de un pequeño grupo de individuos sin experiencia, poco conocedores y posiblemente corruptos, que no pusieron en marcha ningún sistema de control para una empresa a la que se confía el dinero o los activos de otras personas", destacó el nuevo responsable.
Considerada una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas en el mundo, FTX dejó repentinamente de devolver dinero depositado por sus clientes a comienzos de noviembre, en medio de una caída de valor del bitcoin. El grupo se declaró en quiebra el 11 de noviembre.
"Nunca traté de defraudar a nadie", aseguró Sam Bankman-Fried a finales de noviembre en una conferencia organizada por el diario The New York Times. "Claramente, cometí muchos errores y daría todo por poder enmendar ciertas cosas", apuntó.
El ex jefe de FTX optó por dar múltiples entrevistas y formular declaraciones en Twitter, a pesar de la gravedad de las acusaciones en su contra.
Fue una estrategia demasiado riesgosa
Jacob Frenkel.
La investigación ya demostró que activos depositados por los clientes de FTX estaban colocados en la sociedad de inversiones en criptomonedas Alameda, también fundada por Sam Bankman-Fried.
Esa utilización de los fondos constituiría fraude si se comprueba que violó los términos del acuerdo entre FTX y sus clientes, estiman juristas.
FTX también estuvo bajo un "frenesí de gastos" a partir de fines de 2021, con unos 5 mil millones de dólares en empresas e inversiones que "puede que solo valgan una parte" de eso, según John Ray.
La plataforma también desembolsó a título de préstamos o pagos más de mil millones de dólares a personas dentro de la empresa.
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Para el nuevo gerente, que ha supervisado varios casos de quiebra, entre ellas la del gigante energético Enron, el objetivo ahora es "maximizar el valor" de los activos que aún tiene FTX para, en lo posible, reembolsar a clientes y acreedores del grupo.
