/ jueves 4 de febrero de 2021

UIF congela cuentas de 79 personas por clonación de tarjetas

Estos sujetos tienen como centro de operaciones Cancún, Quintana Roo, pero lograron expandir sus fraudes a otras zonas turísticas, como la Riviera Nayarita, los Cabos y Puerto Vallarta

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 79 personas físicas y morales que se dedicaban a la clonación de tarjetas de crédito y débito.

Así lo informó el titular del organismo, Santiago Nieto Castillo, a través de su cuenta de Twitter, quien detalló que la orden se giró gracias a una orden del Gabinete de Seguridad de la actual administración.

➡️ Niegan arraigo domiciliario a Mario Marín, solicitado por Covid

“Por acuerdo del gabinete de seguridad nacional del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, bloqueamos a 79 personas físicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana, que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos”, comentó Nieto Castillo.

En un comunicado aparte, el organismo dijo que estas acciones fueron resultado de la coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), quienes ayudaron a ubicar a un gran número de integrantes de dicho grupo criminal, así como a sus operadores financieros y empresas utilizadas en el lavado de dinero.

Según las investigaciones, estos sujetos tienen como centro de operaciones Cancún, Quintana Roo, pero lograron expandir sus fraudes a otras zonas turísticas, como la Riviera Nayarita, los Cabos y Puerto Vallarta.

➡️ Edil oaxaqueño armó baile y más de 400 personas se contagiaron

Con ello, la UIF analizó 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 mil pesos, al igual que 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones 520 mil pesos.

También se detectaron transferencias internacionales, mediante las cuales se realizaron 730 envíos de dinero, por 251 millones 200 mil pesos y la recepción de 333 transferencias por un monto mayor a 232 millones de pesos.

Otro de los modus operandi para el blanqueo de capitales fue la emisión de mil 834 cheques por un total de 153 millones 200 mil pesos, además del canje de 707 cheques, con un valor de 104 millones 800 mil pesos.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Estas acciones son el resultado del Gobierno de México para combatir a las organizaciones criminales que operan en nuestro país, a fin de mermar su capacidad económica y limitar su margen de operación dentro del sistema financiero”, concluyó la UIF.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 79 personas físicas y morales que se dedicaban a la clonación de tarjetas de crédito y débito.

Así lo informó el titular del organismo, Santiago Nieto Castillo, a través de su cuenta de Twitter, quien detalló que la orden se giró gracias a una orden del Gabinete de Seguridad de la actual administración.

➡️ Niegan arraigo domiciliario a Mario Marín, solicitado por Covid

“Por acuerdo del gabinete de seguridad nacional del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, bloqueamos a 79 personas físicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana, que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos”, comentó Nieto Castillo.

En un comunicado aparte, el organismo dijo que estas acciones fueron resultado de la coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), quienes ayudaron a ubicar a un gran número de integrantes de dicho grupo criminal, así como a sus operadores financieros y empresas utilizadas en el lavado de dinero.

Según las investigaciones, estos sujetos tienen como centro de operaciones Cancún, Quintana Roo, pero lograron expandir sus fraudes a otras zonas turísticas, como la Riviera Nayarita, los Cabos y Puerto Vallarta.

➡️ Edil oaxaqueño armó baile y más de 400 personas se contagiaron

Con ello, la UIF analizó 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 mil pesos, al igual que 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones 520 mil pesos.

También se detectaron transferencias internacionales, mediante las cuales se realizaron 730 envíos de dinero, por 251 millones 200 mil pesos y la recepción de 333 transferencias por un monto mayor a 232 millones de pesos.

Otro de los modus operandi para el blanqueo de capitales fue la emisión de mil 834 cheques por un total de 153 millones 200 mil pesos, además del canje de 707 cheques, con un valor de 104 millones 800 mil pesos.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Estas acciones son el resultado del Gobierno de México para combatir a las organizaciones criminales que operan en nuestro país, a fin de mermar su capacidad económica y limitar su margen de operación dentro del sistema financiero”, concluyó la UIF.

Sociedad

Cierran por un momento pista del AICM tras falla en frenos de un avión

El aeropuerto sostuvo que los trabajos de reparación del avión se llevan a cabo en sitio, concluyeron a las 20:12 horas

CDMX

Reducción de agua en CDMX: ¿cuáles serán las alcaldías afectadas por cortes del suministro?

Del suministro de un caudal de 14.2 metros cúbicos por segundo, pasará a 13.2.

CDMX

Rescatan a personas perdidas en el Ajusco

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que las personas rescatadas fueron trasladados a una zona segura para ser atendidos por los paramédicos

Doble Vía

Tamagotchi y otros juguetes que fueron la sensación en los años 90’s

Es momento de ponerse melancólico y recordar algunos juguetes de los años 90s que marcaron a toda una generación, lo que resulta casi imposibles de olvidar

Mundo

El Jardín del Edén en Irak, ahora es un desierto por la sequía

Los pantanales del sur de Irak fueron declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2016, tanto por su biodiversidad como por su historia

Sociedad

Suspenden exportación de aguacate a EU por inseguridad en Uruapan, Michoacán

La APEAM aseguró que la decisión se tomó debido a la fuerte presencia de miembros de la delincuencia organizada

Sociedad

Cierran por un momento pista del AICM tras falla en frenos de un avión

El aeropuerto sostuvo que los trabajos de reparación del avión se llevan a cabo en sitio, concluyeron a las 20:12 horas

Sociedad

Detienen a dos con armamento y un galón de gasolina en Tijuana

Los detenidos tenían también en su poder cartuchos, cargadores y un galón de gasolina

Justicia

Prisión preventiva a supuesto responsable de incendiar un camión en Ciudad Juárez, Chihuahua

La Fiscalía General del Estado le formuló imputación a Jorge Antonio C. B., por su presunta participación en el incendio intencional a un camión de transporte