/ martes 6 de abril de 2021

Juez da luz verde a UIF para investigar cuentas de Raúl Beyruti

Hay una orden de aprehensión en contra del llamado “Rey del Outsourcing” y seis de sus colaboradores por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría General de la República (FGR) no tiene impedimento alguno para indagar las cuentas bancarias del presidente de GINGroup, Raúl Beyruti Sánchez, quien enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El empresario perdió ante un juzgado en materia penal de la Ciudad de México, un juicio de amparo contra la solicitud de entrega de datos bancarios, financieros e información respecto a sus cuentas bancarias.

Fue un secretario en funciones de juez, quienes este martes le negó la suspensión provisional al llamado “Rey del Outsourcing”, quien promovió la demanda de garantías el pasado 25 de marzo de este año.

El 27 de febrero pasado, un juez de control con sede en el estado de México otorgó a la FGR orden de aprehensión en contra del empresario y al menos seis de sus colaboradores por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Las investigaciones están sustentadas en las denuncias que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda sobre movimientos financieros de 92 empresas por un monto de 34 mil millones de pesos durante la administración de Enrique Peña Nieto.

La UIF detectó que el empresario recibió, entre 2014 y 2017, en una cuenta bancaria 4 millones 335 mil 705 pesos provenientes de empresas factureras.

Contra estas investigaciones el empresario solicitó la protección de la justicia federal el 3 de marzo de este año, y el juez José Armando Zozaya Solórzano, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal con residencia en Tepic, le concedió la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión o detención.

La medida cautelar no impide a la FGR detener al llamado Rey del Outsourcing, toda vez que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa.

La FGR pidió a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) pidió la ficha roja para buscar al empresario en 195 países de todo el mundo.

▶️Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La investigación contra el llamado "Rey del Outsourcing", inició el año pasado, luego que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 51 denuncias contra empresas de Outsourcing, presuntamente por simular operaciones y defraudar fiscalmente.

En el pliego de denuncia, también se incluye la denuncia que interpuso el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contra la empresa Representantes del Sur por omisión en el pago de cuotas patronales.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría General de la República (FGR) no tiene impedimento alguno para indagar las cuentas bancarias del presidente de GINGroup, Raúl Beyruti Sánchez, quien enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El empresario perdió ante un juzgado en materia penal de la Ciudad de México, un juicio de amparo contra la solicitud de entrega de datos bancarios, financieros e información respecto a sus cuentas bancarias.

Fue un secretario en funciones de juez, quienes este martes le negó la suspensión provisional al llamado “Rey del Outsourcing”, quien promovió la demanda de garantías el pasado 25 de marzo de este año.

El 27 de febrero pasado, un juez de control con sede en el estado de México otorgó a la FGR orden de aprehensión en contra del empresario y al menos seis de sus colaboradores por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Las investigaciones están sustentadas en las denuncias que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda sobre movimientos financieros de 92 empresas por un monto de 34 mil millones de pesos durante la administración de Enrique Peña Nieto.

La UIF detectó que el empresario recibió, entre 2014 y 2017, en una cuenta bancaria 4 millones 335 mil 705 pesos provenientes de empresas factureras.

Contra estas investigaciones el empresario solicitó la protección de la justicia federal el 3 de marzo de este año, y el juez José Armando Zozaya Solórzano, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal con residencia en Tepic, le concedió la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión o detención.

La medida cautelar no impide a la FGR detener al llamado Rey del Outsourcing, toda vez que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa.

La FGR pidió a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) pidió la ficha roja para buscar al empresario en 195 países de todo el mundo.

▶️Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La investigación contra el llamado "Rey del Outsourcing", inició el año pasado, luego que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 51 denuncias contra empresas de Outsourcing, presuntamente por simular operaciones y defraudar fiscalmente.

En el pliego de denuncia, también se incluye la denuncia que interpuso el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contra la empresa Representantes del Sur por omisión en el pago de cuotas patronales.

Política

Diputadas piden no recortar recursos contra el cáncer

Exigen recuperar apoyos para las asociaciones que atienden esa enfermedad

Sociedad

“No perdimos un solo puesto de trabajo”: líder de sindicato alimenticio

Alejandro Martínez Araiza presume que el sindicato que dirige sólo da buenas noticias

Finanzas

Diputados avalan registro ante el SAT a partir de los 18 años

Los diputados aprobaron ayer en comisiones esta obligación para los jóvenes aunque no trabajen

OMG!

Meghan Markle, en nuevo escándalo: su padre asegura que solo le interesa el dinero y pide ver a sus nietos

Thomas Markle, padre de Meghan, no tiene contacto con su hija desde mayo de 2018, cuando esta se casó con el príncipe Enrique

Finanzas

AMLO hace votos para que legisladores aprueben paquete económico

Con austeridad se ha podido lograr que en 3 años no se incrementen impuestos ni suba el precio de la gasolina en términos reales: AMLO

Sociedad

"Vamos a cumplir": AMLO sobre vacunar a mayores de 18 años en octubre

El presidente López Obrador prometió que vacunaría con al menos una dosis a todas las personas mayores de 18 años antes de que termine octubre

Mundo

Ecuador declara estado de excepción por inseguridad a causa de narcotráfico

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lassso, señaló que el estado de inseguridad refleja la cantidad de crímenes relacionados con la venta de drogas

Mundo

OMS pide inversión global en sanidad durante recuperación postcovid

La pandemia mostró que cuando la salud está en riesgo, también peligra todo lo demás para que instauren la cobertura sanitaria universal": Tedros

Sociedad

Bajo Observación | Muertes por Covid caen en México

En las últimas 24 horas México únicamente registró 96 decesos por Covid-19