/ jueves 14 de mayo de 2020

UIF investiga a administradores aduanales por presunto lavado de dinero

Hasta ahora son tres personas que fueron removidas de sus cargos y a los que se les sigue una investigación

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a 49 administradores aduanales del país por presunto lavado de dinero.

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, detalló que hasta ahora son tres las personas que ya fueron removidas de sus cargos y aseguró que se inició una investigación en su contra.

En breve entrevista al término de una reunión en Palacio Nacional, Santiago Nieto comentó que se llevaron a cabo diversas revisiones sobre las actuaciones de los administradores aduanales, ya que se tienen indicios de posibles actos de lavado de dinero.

"Ya se presentaron dos denuncias, en el caso de Tuxpan y en el caso de Progreso, y una tercera de un agente aduanal, seguimos integrando investigación respecto a otras cuatro aduanas. De acuerdo con nuestro modelo de riesgo han salido seis personas que pudieran tener un riesgo, en tres casos los funcionarios ya no trabajan", indicó.

El 24 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en conferencia matutina que se “viene una limpia” en las aduanas del país, debido a la corrupción que hay en estos sistemas.

“El problema en la aduanas es la corrupciones que es muy grande, es como el problema de los homicidios, aunque se ha avanzado”, indicó.

Además indicó que todo el sistema tributario, como el SAT y la Administración de Aduanas se va a limpiar, “pero lleva tiempo”.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a 49 administradores aduanales del país por presunto lavado de dinero.

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, detalló que hasta ahora son tres las personas que ya fueron removidas de sus cargos y aseguró que se inició una investigación en su contra.

En breve entrevista al término de una reunión en Palacio Nacional, Santiago Nieto comentó que se llevaron a cabo diversas revisiones sobre las actuaciones de los administradores aduanales, ya que se tienen indicios de posibles actos de lavado de dinero.

"Ya se presentaron dos denuncias, en el caso de Tuxpan y en el caso de Progreso, y una tercera de un agente aduanal, seguimos integrando investigación respecto a otras cuatro aduanas. De acuerdo con nuestro modelo de riesgo han salido seis personas que pudieran tener un riesgo, en tres casos los funcionarios ya no trabajan", indicó.

El 24 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en conferencia matutina que se “viene una limpia” en las aduanas del país, debido a la corrupción que hay en estos sistemas.

“El problema en la aduanas es la corrupciones que es muy grande, es como el problema de los homicidios, aunque se ha avanzado”, indicó.

Además indicó que todo el sistema tributario, como el SAT y la Administración de Aduanas se va a limpiar, “pero lleva tiempo”.

Finanzas

AIFA pasará de 12 a 46 vuelos diarios a partir del 15 de agosto

Se van a incrementar los vuelos internacionales, con uno de Copa Airlines a Panamá, además del de que ya había hacia Caracas, Venezuela

CDMX

Ubican al menos 10 empresas fantasma relacionadas al Cártel Inmobiliario de CDMX

Claudia Sheinbaum informó que las empresas sirven para lavado de dinero o para desviar recursos públicos

Política

Adán Augusto recibirá el jueves a huelguistas de Notimex

Adriana Urrea, secretaria general del sindicato de Notimex, informó sobre la reunión que sostendrán los huelguistas con el titular de Segob

CDMX

Sheinbaum descarta trabajar con Sandra Cuevas para rehabilitación de Plaza Garibaldi

La alcaldesa le pidió a Sheinbaum que trabajaran juntas en el proyecto, incluso afirmó que ya le solicitó formalmente una mesa de trabajo

Justicia

Levantan otros dos amparos contra el Tren Maya, queda uno vigente: Fonatur

La semana pasada el mismo juez revocó tres suspensiones definitivas que paralizaban las obras del tramo 5 Sur del proyecto

CDMX

Sandra Cuevas invita a Sheinbaum a sumar fuerzas para rescatar Plaza Garibaldi

Explicó que una de los objetivos de la remodelación es promocionar la plaza, para que los visitantes vuelvan a acudir a la misma y puedan disfrutar la música de los mariachis

Doble Vía

Me pareció ver un lindo gatito: las tres razas más grandes de michis

Los gatos siempre han estado rodeados de misticismo, pero hay algunas razas que además impresionan por su gran tamaño

Finanzas

AIFA pasará de 12 a 46 vuelos diarios a partir del 15 de agosto

Se van a incrementar los vuelos internacionales, con uno de Copa Airlines a Panamá, además del de que ya había hacia Caracas, Venezuela

CDMX

Ubican al menos 10 empresas fantasma relacionadas al Cártel Inmobiliario de la CDMX

Claudia Sheinbaum informó que las empresas sirven para lavado de dinero o para desviar recursos públicos